Timothy Cradle sagte, dass die Unternehmenskultur von Celsius die Einhaltung von Vorschriften vernachlässigte, was zu riskanten und unethischen Spielchen einschließlich der CEL-Manipulation führte.
In einem Gespräch mit CNBC sagte ein ehemaliger Direktor von Celsius, dass das Unternehmen aktiv an der Manipulation des Preises seines CEL-Tokens beteiligt war.
Timothy Cradle arbeitete über zwei Jahre bei dem Unternehmen. Er begann als AML-Analyst, wechselte dann zum Head of Monitoring, bevor er eine Führungsrolle als Director of Financial Crimes Compliance übernahm – in dieser Position blieb er drei Monate lang.
Celsius – ein Lehrstück darüber, wie man eine Kreditplattform nicht betreibt
Celsius kündigte am 13. Juni eine Pause für Abhebungen, Swaps und Überweisungen an, um seinen Betrieb zu „stabilisieren“.
In den Wochen vor der Aussetzung hatten Nutzer über Schwierigkeiten bei der Abhebung von Geldern berichtet und damit Gerüchte über die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens genährt. Damals dementierte CEO Alex Mashinsky diese Behauptungen und machte ungenannte Personen, die das Unternehmen zu Fall bringen wollten, für die Kritik und insbesondere für die schwache Leistung von CEL verantwortlich.
Seitdem hat sich herausgestellt, dass Celsius aktiv an riskanten Geschäften mit hoher Hebelwirkung beteiligt war. Diese Strategie wurde jedoch durch den Kryptowinter zunichte gemacht.
Das Unternehmen meldete am 14. Juli Konkurs nach Chapter 11 an und beendete damit die Spekulationen, dass der normale Betrieb wieder aufgenommen werden würde. Der Gerichtsantrag wies eine Bilanzlücke von 1,2 Milliarden Dollar aus, was Zweifel daran aufkommen ließ, ob die Gelder der Nutzer zurückerstattet werden würden.
CEL Manipulation
Cradle sagte, er habe zum ersten Mal auf einer Weihnachtsfeier 2019 Wind von der Marktmanipulation bekommen. Auf der Veranstaltung sagte der ehemalige Compliance-Direktor, dass er hörte, wie leitende Angestellte über „absichtliche Preisbewegungen“ bei CEL diskutierten, was er als „eine etwas seltsame Sache“ bezeichnete.
Im Jahr 2020 begann der Preis von CEL zu steigen. Aber erst im September 2020 stieg er parabolisch an und erreichte am 4. Juni 2021 ein Allzeithoch von 8,05 $. Seitdem befindet sich CEL in einem stetigen Abwärtstrend und bildete am 14. Juni bei 0,28 $ einen lokalen Tiefpunkt aus.
Quelle: Coingecko.com
Marktmanipulation bezeichnet jeden Versuch, in das freie und faire Funktionieren des Marktes einzugreifen. Laut dem Krypto-Unternehmer Erik Read gibt es zwar Gesetze gegen Marktmanipulation, jedoch keine, die sich speziell auf Kryptowährungen beziehen.
Indem er seine Insider-Einblicke mitteilte, sagte Cradle, dass das Management von Celsius „absolut“ Kundengelder verwendet, um den Preis von CEL nach oben zu manipulieren.
„Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Aber sie waren auf dem Markt, sie haben aktiv gehandelt und den Preis des Tokens in die Höhe getrieben. „
Cradle sagte, dass die Unternehmenskultur der Einhaltung der Vorschriften wenig Beachtung schenkte, und nannte ein unterbesetztes Compliance-Team, begrenzte Ressourcen und die Tatsache, dass sie bei „riskanten Investitionen“ überstimmt wurden, als Beweise für diese Behauptung.
