BitMEX-Gründer bekennen sich schuldig, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben

Arthur Hayes und Benjamin Delo, Gründer der Krypto-Börse BitMEX, haben sich schuldig bekannt, gegen das Bankgeheimnis der Vereinigten Staaten verstoßen zu haben.

Arthur Hayes und Benjamin Delo, die Gründer der Kryptobörse BitMEX, haben sich schuldig bekannt, gegen den Bank Secrecy Act der Vereinigten Staaten verstoßen zu haben.

Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums haben Hayes und Delo es vorsätzlich versäumt, „ein Anti-Geldwäsche-Programm bei BItMEX einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“ Beide haben sich bereit erklärt, getrennt voneinander eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen Dollar zu zahlen, die den aus der Straftat erzielten Gewinnen entspricht.

US-Staatsanwalt Damian Williams, der die Schuldbekenntnisse bekannt gab, sagte, dass beide Männer „BitMEX erlaubten, als Plattform im Schatten der Finanzmärkte zu operieren“, und fügte hinzu, dass „die heutigen Schuldbekenntnisse das anhaltende Engagement dieses Amtes bei der Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche im Kryptowährungssektor widerspiegeln.“

Williams sagte, dass Kryptounternehmen zu „kritischen Gatekeepern“ in den allgemeinen Bemühungen geworden sind, um sicherzustellen, dass die US-Märkte fair, effizient und sicher sind.

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– US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022

„Die Möglichkeiten und Vorteile einer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten sind zahlreich, aber sie bringen auch die Verpflichtung für diese Unternehmen mit sich, ihren Teil zur Bekämpfung von Kriminalität und Korruption beizutragen.“

Hayes und Delo droht nun eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis.

Der Fall BitMEX

BitMEX ist eine Kryptobörse, die laut Gerichtsdokumenten und öffentlichen Einreichungen zwischen September 2015 und September 2020 in den USA vertreten war.

Trotz „gegenteiliger Behauptungen des Unternehmens“ bediente BitMEX „Tausende“ von US-Kunden.

Beide Personen sollen BitMEX „vorsätzlich veranlasst haben, kein AML-Programm einzurichten und aufrechtzuerhalten“, einschließlich eines „Know Your Customer“-Programms (KYC), mit dem die Identität von BitMEX-Kunden überprüft werden sollte.

Infolge des vorsätzlichen Versäumnisses, AML- und KYC-Programme zu implementieren, war BitMEX de facto eine Geldwäscheplattform“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Laut der Anklageschrift, öffentlichen Gerichtsakten und Gerichtserklärungen verfolgten beide Männer die Entwicklungen der US-Regulierungsbehörden, die ihnen ihre diesbezüglichen rechtlichen Verpflichtungen sehr bewusst gemacht hätten, sehr genau.

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BitMEX-Gründer bekennen sich schuldig, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben

Arthur Hayes und Benjamin Delo müssen jeweils eine Geldstrafe für ihre Beteiligung an der Missachtung des Bank Secrecy Acts und dem Betrieb einer vom DOJ als „Geldwäscheplattform“ bezeichneten Plattform zahlen. pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J

– Nanny Camera Rentals (@dplsurve) February 28, 2022

Betreuung von US-Kunden

Obwohl beide Männer wiederholt behaupteten, dass das Unternehmen keine US-Kunden bediente, wussten Hayes und Delo, dass der „angebliche Rückzug von BitMEX aus dem US-Markt im oder um den September 2015 eine Täuschung war“, heißt es in der Pressemitteilung.

Berichten zufolge wussten beide Männer nicht nur, dass US-Kunden weiterhin auf BitMEX handelten, sondern auch, dass diese Kunden „erhebliche Gewinne“ von BitMEX erzielten.

Darüber hinaus sollen beide Parteien US-Kunden gesucht haben, indem sie sich auf das „Partnerprogramm“ von BitMEX verließen, ein Programm, das das Unternehmen an US-Kunden vermarktete, indem es „Einflussnehmer“ einsetzte.

In einem Fall erlaubte Delo einem in den USA ansässigen Kunden, weiterhin auf BitMEX zuzugreifen, weil die Person „in Bitcoin berühmt“ war.