I fondatori di BitMEX si dichiarano colpevoli di violazioni del Bank Secrecy Act

Arthur Hayes e Benjamin Delo, fondatori del crypto exchange BitMEX, si sono dichiarati colpevoli di violazioni del Bank Secrecy Act degli Stati Uniti.

Arthur Hayes e Benjamin Delo, fondatori del crypto exchange BitMEX, si sono dichiarati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti.

Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Hayes e Delo non hanno volontariamente “stabilito, implementato e mantenuto un programma anti-riciclaggio di denaro a BItMEX”. Entrambi hanno accettato di pagare separatamente una multa penale di 10 milioni di dollari che rappresenta i guadagni derivati dal reato.

Il procuratore Damian Williams, che ha annunciato le suppliche di colpevolezza, ha detto che entrambi gli uomini “hanno permesso a BitMEX di operare come una piattaforma nell’ombra dei mercati finanziari”, aggiungendo che “Le suppliche di colpevolezza di oggi riflettono il continuo impegno di questo ufficio nell’indagine e nel perseguimento del riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute”.

Williams ha detto che le società di criptovalute sono diventate “guardiani critici” nel più ampio sforzo per garantire che i mercati statunitensi siano equi, efficienti e sicuri.

I fondatori dello scambio di criptovalute si dichiarano colpevoli di violazioni della legge sul segreto bancario https://t.co/HDro0zieEA

– US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022

“Le opportunità e i vantaggi di operare negli Stati Uniti sono legioni, ma portano con sé l’obbligo per quelle imprese di fare la loro parte per aiutare a guidare il nostro crimine e la corruzione”.

Hayes e Delo ora affrontano una pena massima di cinque anni di prigione.

Il caso BitMEX

BitMEX è uno scambio di criptovalute che, secondo i documenti del tribunale e le archiviazioni pubbliche, ha avuto una presenza negli Stati Uniti tra settembre 2015 e settembre 2020.

Nonostante le “false rappresentazioni del contrario da parte della società”, BitMEX ha servito “migliaia” di clienti statunitensi.

Entrambi gli individui hanno riferito di aver “intenzionalmente causato a BitMEX di non stabilire e mantenere un programma AML,” compreso un programma ‘know your customer’ (KYC) che avrebbe verificato l’identità dei clienti BitMEX.

“Come risultato del suo fallimento intenzionale di implementare programmi AML e KYC, BitMEX era in effetti una piattaforma di riciclaggio di denaro”, ha aggiunto il comunicato stampa.

Per di più, secondo l’atto d’accusa, gli archivi giudiziari pubblici e le dichiarazioni del tribunale, entrambi gli uomini stavano “seguendo da vicino” gli sviluppi normativi degli Stati Uniti che li avrebbero resi estremamente consapevoli dei loro obblighi legali a questo proposito.

(1/2)
I fondatori di BitMEX si dichiarano colpevoli di violazioni del Bank Secrecy Act

Arthur Hayes e Benjamin Delo dovranno pagare una multa ciascuno per la loro parte in violazione del Bank Secrecy Act e per aver gestito quella che il DOJ ha chiamato una “piattaforma di riciclaggio di denaro”. pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J

– Nanny Camera Rentals (@dplsurve) February 28, 2022

Servire i clienti USA

Nonostante entrambi gli uomini abbiano ripetutamente affermato che la società non serviva i clienti statunitensi, Hayes e Delo sapevano che il “preteso ritiro di BitMEX dal mercato statunitense nel settembre 2015 o giù di lì era una farsa”, dice il comunicato stampa.

Non solo entrambi gli uomini hanno riferito di aver capito che i clienti statunitensi stavano continuando a commerciare su BitMEX, hanno anche capito che questi clienti “derivavano profitti sostanziali” da BitMEX.

Per di più, entrambe le parti hanno cercato i clienti statunitensi facendo affidamento sul “Programma di affiliazione” di BitMEX, un programma che ha commercializzato la società ai clienti statunitensi utilizzando “influencer”.

In un caso, Delo ha permesso a un cliente con sede negli Stati Uniti di continuare ad accedere a BitMEX perché la persona era “famosa in Bitcoin”.