Arthur Hayes en Benjamin Delo, oprichters van crypto-beurs BitMEX, hebben schuldig gepleit aan het overtreden van de Bank Secrecy Act van de Verenigde Staten.
Arthur Hayes en Benjamin Delo, oprichters van crypto-beurs BitMEX, hebben schuldig gepleit aan het schenden van de Bank Secrecy Act van de Verenigde Staten.
Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben Hayes en Delo opzettelijk gefaald in het “opzetten, implementeren en onderhouden van een antiwitwasprogramma bij BItMEX.” Beiden hebben ermee ingestemd om afzonderlijk een strafrechtelijke boete van $10 miljoen te betalen die de winsten uit de overtreding vertegenwoordigt.
Openbaar aanklager Damian Williams, die de schuldbekentenissen bekendmaakte, zei dat beide mannen “BitMEX in staat stelden te opereren als een platform in de schaduw van de financiële markten,” en voegde eraan toe: “De schuldbekentenissen van vandaag weerspiegelen de voortdurende toewijding van dit kantoor aan het onderzoeken en vervolgen van het witwassen van geld in de cryptocurrency sector.”
Williams zei dat crypto-bedrijven “kritieke poortwachters” zijn geworden in de bredere inspanning om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse markten eerlijk, efficiënt en veilig zijn.
Oprichters van cryptocurrency exchange pleiten schuldig aan schending bankgeheimenwet https://t.co/HDro0zieEA
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) Februari 24, 2022
“De kansen en voordelen van het opereren in de Verenigde Staten zijn legio, maar ze brengen de verplichting met zich mee voor die bedrijven om hun deel te doen in het bestrijden van onze misdaad en corruptie.”
Hayes en Delo hangt nu een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf boven het hoofd.
De BitMEX-zaak
BitMEX is een cryptobeurs die, volgens gerechtelijke documenten en openbare archieven, tussen september 2015 en september 2020 een in de VS gevestigde aanwezigheid had.
Niettegenstaande “valse verklaringen van het tegendeel door het bedrijf,” bediende BitMEX “duizenden” Amerikaanse klanten.
Beide personen zorgden er naar verluidt “moedwillig voor dat BitMEX naliet een AML-programma op te zetten en te onderhouden,” met inbegrip van een ‘ken uw klant’-programma (KYC) dat de identiteit van BitMEX-klanten zou verifiëren.
“Als gevolg van het opzettelijk nalaten om AML- en KYC-programma’s te implementeren, was BitMEX in feite een witwasplatform,” voegde het persbericht eraan toe.
Wat meer is, volgens de aanklacht, openbare rechtbankstukken en verklaringen van de rechtbank, volgden beide mannen “nauwgezet” de ontwikkelingen in de Amerikaanse regelgeving die hen scherp bewust zouden hebben gemaakt van hun wettelijke verplichtingen in dit opzicht.
(1/2)
BitMEX-oprichters pleiten schuldig aan overtredingen Bank Secrecy ActArthur Hayes en Benjamin Delo moeten elk een boete betalen voor hun aandeel in het overtreden van de Bank Secrecy Act en het exploiteren van wat de DOJ een “witwasplatform” noemde. pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J
– Nanny Camera Rentals (@dplsurve) Februari 28, 2022
Dienen Amerikaanse klanten
Ondanks het feit dat beide mannen herhaaldelijk beweerden dat het bedrijf geen Amerikaanse klanten bediende, wisten Hayes en Delo dat de “vermeende terugtrekking van BitMEX uit de Amerikaanse markt in of rond september 2015 een schijnvertoning was”, aldus het persbericht.
Niet alleen begrepen beide mannen naar verluidt dat Amerikaanse klanten bleven handelen op BitMEX, ze begrepen ook dat deze klanten “aanzienlijke winsten” behaalden met BitMEX.
Wat meer is, beide partijen zochten naar verluidt Amerikaanse klanten door te vertrouwen op het “Affiliate Program” van BitMEX, een programma dat het bedrijf op de markt bracht bij Amerikaanse klanten door “beïnvloeders” te gebruiken.
In één geval stond Delo toe dat een in de VS gevestigde klant toegang bleef houden tot BitMEX omdat de persoon “beroemd was in Bitcoin. “
