Основателите на BitMEX се признаха за виновни за нарушения на Закона за банковата тайна

Артър Хейс и Бенджамин Дело, основатели на криптоборсата BitMEX, се признаха за виновни за нарушения на Закона за банковата тайна на САЩ.

Артър Хейс и Бенджамин Дело, основатели на криптоборсата BitMEX, се признаха за виновни в нарушаване на Закона за банковата тайна на Съединените щати.

Според прессъобщение на Министерството на правосъдието на САЩ Хейс и Дело умишлено не са „създали, приложили и поддържали програма за борба с изпирането на пари в BItMEX“. И двамата са се съгласили поотделно да платят наказателна глоба в размер на 10 млн. долара, която представлява печалбите, получени от престъплението.

Прокурорът на САЩ Дамиан Уилямс – който обяви признаването на вината – заяви, че двамата мъже „са позволили на BitMEX да работи като платформа в сянката на финансовите пазари“, като добави, че „днешните признания за виновност отразяват постоянния ангажимент на тази служба към разследването и преследването на прането на пари в сектора на криптовалутите“.

Уилямс заяви, че криптокомпаниите са се превърнали в „критични пазачи“ в по-широките усилия да се гарантира, че американските пазари са справедливи, ефективни и сигурни.

Основателите на борса за криптовалути се признават за виновни за нарушения на Закона за банковата тайна https://t.co/HDro0zieEA

– Прокурор на САЩ SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022

„Възможностите и предимствата на дейността в Съединените щати са многобройни, но те водят след себе си задължението тези предприятия да дадат своя принос за справяне с престъпността и корупцията.“

Сега Хейс и Дело са заплашени от максимално наказание от пет години затвор.

Делото BitMEX

BitMEX е борса за криптовалути, която според съдебните документи и публичните документи е имала присъствие в САЩ между септември 2015 г. и септември 2020 г.

Независимо от „неверните твърдения за обратното от страна на компанията“, BitMEX е обслужвала „хиляди“ клиенти от САЩ.

Съобщава се, че двете лица „умишлено са причинили, че BitMEX не е създала и не поддържа програма за борба с изпирането на пари“, включително програма „познай своя клиент“ (KYC), която да проверява самоличността на клиентите на BitMEX.

„В резултат на умишленото неизпълнение на задълженията си за въвеждане на програми за борба с изпирането на пари и KYC, BitMEX на практика е била платформа за пране на пари“, се допълва в прессъобщението.

Нещо повече, според обвинителния акт, публичните съдебни документи и изявленията на съда двамата мъже са „следили отблизо“ регулаторните промени в САЩ, които биха ги накарали да осъзнаят добре правните си задължения в това отношение.

(1/2)
Основателите на BitMEX се признават за виновни за нарушения на Закона за банковата тайна

Артър Хейс и Бенджамин Дело ще трябва да платят по една глоба за участието си в пренебрегването на Закона за банковата тайна и в управлението на това, което Министерството на правосъдието нарича „платформа за пране на пари“. pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J

– Nanny Camera Rentals (@dplsurve) February 28, 2022

Обслужване на клиенти от САЩ

Въпреки че и двамата мъже многократно са заявявали, че компанията не обслужва клиенти от САЩ, Хейс и Дело са знаели, че „предполагаемото оттегляне на BitMEX от американския пазар през септември 2015 г. или около тази дата е било фалшиво“, се казва в съобщението за пресата.

Съобщава се, че двамата мъже не само са разбирали, че клиентите от САЩ са продължавали да търгуват на BitMEX, но и че тези клиенти са „получавали значителни печалби“ от BitMEX.

Нещо повече, според съобщенията и двете страни са търсили клиенти от САЩ, като са разчитали на „Партньорската програма“ на BitMEX – програма, която е рекламирала компанията на клиенти от САЩ, като е използвала „влиятелни лица“.

В един от случаите Дело е позволило на клиент, базиран в САЩ, да продължи да има достъп до BitMEX, защото лицето е било „известно в областта на биткойна“.