Zakladatelé BitMEX se přiznali k porušení zákona o bankovním tajemství

Arthur Hayes a Benjamin Delo, zakladatelé krypto burzy BitMEX, se přiznali k porušení zákona o bankovním tajemství Spojených států.

Arthur Hayes a Benjamin Delo, zakladatelé krypto burzy BitMEX, se přiznali k porušení zákona Spojených států o bankovním tajemství.

Podle tiskové zprávy amerického ministerstva spravedlnosti Hayes a Delo úmyslně „nezavedli, neimplementovali a neudržovali program proti praní špinavých peněz ve společnosti BItMEX“. Oba souhlasili s tím, že odděleně zaplatí pokutu ve výši 10 milionů dolarů, která představuje zisky získané z trestného činu.

Americký státní zástupce Damian Williams – který přiznání viny oznámil – uvedl, že oba muži „umožnili, aby společnost BitMEX fungovala jako platforma ve stínu finančních trhů“, a dodal, že „dnešní přiznání viny odráží pokračující odhodlání tohoto úřadu vyšetřovat a stíhat praní špinavých peněz v sektoru kryptoměn“.

Williams uvedl, že kryptografické společnosti se staly „kritickými strážci“ v širším úsilí o zajištění spravedlivých, efektivních a bezpečných trhů v USA.

Zakladatelé kryptoměnové burzy se přiznali k porušení zákona o bankovním tajemství https://t.co/HDro0zieEA

– US Attorney SDNY (@SDNYnews) 24. února 2022

„Příležitostí a výhod, které přináší působení ve Spojených státech, je mnoho, ale nesou s sebou povinnost těchto podniků přispět svým dílem k potlačení naší kriminality a korupce.“

Hayesovi a Delovi nyní hrozí maximální trest pěti let vězení.

Případ BitMEX

BitMEX je kryptoburza, která podle soudních dokumentů a veřejných podání měla v období od září 2015 do září 2020 pobočku v USA.

Bez ohledu na „nepravdivá prohlášení společnosti o opaku“ společnost BitMEX obsluhovala „tisíce“ zákazníků z USA.

Obě osoby údajně „úmyslně způsobily, že společnost BitMEX nezavedla a neudržovala program proti praní špinavých peněz“, včetně programu „poznej svého zákazníka“ (KYC), který by ověřoval totožnost zákazníků společnosti BitMEX.

„V důsledku úmyslného nezavedení programů AML a KYC byla společnost BitMEX ve skutečnosti platformou pro praní špinavých peněz,“ dodává se v tiskové zprávě.

Navíc podle obžaloby, veřejných soudních spisů a soudních prohlášení oba muži „pozorně sledovali“ vývoj amerických regulačních předpisů, díky čemuž si mohli být dobře vědomi svých zákonných povinností v tomto ohledu.

(1/2)
Zakladatelé společnosti BitMEX se přiznali k porušení zákona o bankovním tajemství

Arthur Hayes a Benjamin Delo budou muset každý zaplatit pokutu za to, že se podíleli na porušování zákona o bankovním tajemství a provozování toho, co ministerstvo spravedlnosti označilo za „platformu pro praní špinavých peněz“. pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J

– Pronájem kamer Nanny (@dplsurve) 28. února 2022

Obsluha zákazníků v USA

Přestože oba muži opakovaně tvrdili, že společnost zákazníkům v USA neslouží, Hayes a Delo věděli, že „údajné stažení společnosti BitMEX z amerického trhu přibližně v září 2015 bylo podvodem“, uvádí se v tiskové zprávě.

Nejenže oba muži údajně chápali, že američtí zákazníci nadále obchodují na BitMEX, ale chápali také, že tito zákazníci „odvádějí ze společnosti BitMEX značné zisky“.

A co víc, obě strany údajně vyhledávaly zákazníky z USA tím, že se spoléhaly na „partnerský program“ společnosti BitMEX, program, který prodával společnost zákazníkům z USA s využitím „vlivných osob“.

V jednom případě společnost Delo umožnila zákazníkovi z USA pokračovat v přístupu ke službě BitMEX, protože tato osoba byla „slavná v oblasti bitcoinu“.