Артур Хейс и Бенджамин Дело, основатели криптобиржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне США.
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Хейс и Дело умышленно не смогли «создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на BItMEX». Оба согласились отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, который представляет собой прибыль, полученную в результате совершения преступления.
Прокурор США Дамиан Уильямс, объявивший о признании вины, сказал, что оба мужчины «позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков», добавив: «Сегодняшнее признание вины отражает неизменную приверженность Бюро расследованию и преследованию отмывания денег в криптовалютном секторе».
Уильямс сказал, что криптовалютные компании стали «критически важными привратниками» в более широких усилиях по обеспечению справедливости, эффективности и безопасности американских рынков.
Основатели криптовалютной биржи признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне https://t.co/HDro0zieEA
— Прокурор США SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022
«Возможности и преимущества работы в Соединенных Штатах многочисленны, но они влекут за собой обязанность этих предприятий вносить свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией».
Хейсу и Дело теперь грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Дело BitMEX
BitMEX — это криптобиржа, которая, согласно судебным документам и публичным заявлениям, базировалась в США с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года.
Несмотря на «ложные заявления компании об обратном», BitMEX обслуживала «тысячи» американских клиентов.
Оба человека, как сообщается, «умышленно заставили BitMEX не создать и не поддерживать программу AML», включая программу «знай своего клиента» (KYC), которая проверяла бы личность клиентов BitMEX.
«В результате умышленного отказа от реализации программ AML и KYC, BitMEX фактически являлась платформой для отмывания денег», — добавляется в пресс-релизе.
Более того, согласно обвинительному заключению, публичным судебным документам и заявлениям в суде, оба мужчины «внимательно следили» за изменениями в американском законодательстве, благодаря которым они прекрасно понимали свои юридические обязательства в этом отношении.
(1/2)
Основатели BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайнеАртур Хейс и Бенджамин Дело должны будут заплатить штраф за свое участие в нарушении Закона о банковской тайне и работе того, что Минюст США назвал «платформой для отмывания денег». pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J
— Nanny Camera Rentals (@dplsurve) February 28, 2022
Обслуживание клиентов из США
Несмотря на то, что оба мужчины неоднократно заявляли, что компания не обслуживает американских клиентов, Хейс и Дело знали, что «предполагаемый уход BitMEX с рынка США в сентябре 2015 года или около того был фикцией», говорится в пресс-релизе.
Как сообщается, оба человека не только понимали, что американские клиенты продолжают торговать на BitMEX, но и понимали, что эти клиенты «получали значительную прибыль» от BitMEX.
Более того, обе стороны искали американских клиентов, пользуясь «Партнерской программой» BitMEX, программой, которая продвигала компанию на рынке для американских клиентов с помощью «влиятельных лиц».
В одном случае Delo разрешил клиенту из США продолжать пользоваться BitMEX, потому что он был «известен в биткоине».
