Arthur Hayes i Benjamin Delo, założyciele giełdy kryptowalutowej BitMEX, przyznali się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej Stanów Zjednoczonych.
Arthur Hayes i Benjamin Delo, założyciele giełdy kryptowalutowej BitMEX, przyznali się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej Stanów Zjednoczonych.
Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Hayes i Delo umyślnie nie „ustanowili, wdrożyli i utrzymali program przeciwdziałania praniu pieniędzy w BItMEX.” Obaj zgodzili się zapłacić oddzielnie grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów, która odzwierciedla zyski uzyskane z przestępstwa.
Prokurator amerykański Damian Williams – który ogłosił przyznanie się do winy – powiedział, że obaj mężczyźni „pozwolili BitMEX działać jako platforma w cieniu rynków finansowych”, dodając, że „Dzisiejsze przyznanie się do winy odzwierciedla ciągłe zaangażowanie tego biura w dochodzenie i ściganie prania pieniędzy w sektorze kryptowalut.”
Williams powiedział, że firmy kryptowalutowe stały się „krytycznymi gatekeeperami” w szerszym wysiłku, aby zapewnić, że rynki amerykańskie są uczciwe, wydajne i bezpieczne.
Założyciele giełdy kryptowalutowej przyznają się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej https://t.co/HDro0zieEA
– Prokurator USA SDNY (@SDNYnews) 24 lutego 2022
„Możliwości i korzyści wynikające z prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych są niezliczone, ale niosą ze sobą obowiązek dla tych firm, aby zrobić to, co do nich należy, aby pomóc w zwalczaniu przestępczości i korupcji.”
Hayesowi i Delo grozi teraz maksymalna kara pięciu lat więzienia.
Sprawa BitMEX
BitMEX to giełda kryptowalutowa, która, według dokumentów sądowych i publicznych plików, miała obecność w Stanach Zjednoczonych między wrześniem 2015 a wrześniem 2020 roku.
Niezależnie od „fałszywych oświadczeń firmy”, BitMEX obsługiwał „tysiące” klientów z USA.
Obie osoby podobno „świadomie spowodowały, że BitMEX nie ustanowił i nie utrzymał programu AML”, w tym programu „poznaj swojego klienta” (KYC), który zweryfikowałby tożsamość klientów BitMEX.
„W wyniku umyślnego zaniechania wdrożenia programów AML i KYC, BitMEX był w efekcie platformą do prania pieniędzy” – dodano w komunikacie prasowym.
Co więcej, zgodnie z Aktem Oskarżenia, publicznymi aktami sądowymi i oświadczeniami sądowymi, obaj mężczyźni „uważnie śledzili” rozwój regulacji w USA, co sprawiło, że byli bardzo świadomi swoich prawnych zobowiązań w tym zakresie.
(1/2)
Założyciele BitMEX przyznają się do winy w związku z naruszeniem ustawy o tajemnicy bankowejArthur Hayes i Benjamin Delo będą musieli zapłacić grzywnę za swój udział w łamaniu ustawy o tajemnicy bankowej i prowadzenie tego, co DOJ nazwał „platformą do prania pieniędzy”. pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J
– Nanny Camera Rentals (@dplsurve) February 28, 2022
Obsługa klientów amerykańskich
Despite obaj mężczyźni wielokrotnie twierdzili, że firma nie obsługiwała klientów z USA, Hayes i Delo wiedzieli, że „rzekome wycofanie BitMEX z rynku amerykańskiego w lub około września 2015 roku było fikcją”, powiedział komunikat prasowy.
Nie tylko obaj mężczyźni podobno rozumieli, że klienci z USA kontynuowali handel na BitMEX, ale także rozumieli, że ci klienci „czerpali znaczne zyski” z BitMEX.
Co więcej, obie strony podobno szukały klientów z USA polegając na „Programie Partnerskim” BitMEX, programie, który sprzedawał firmę amerykańskim klientom poprzez wykorzystanie „influencerów”.
W jednym przypadku, Delo pozwolił klientowi z USA kontynuować dostęp do BitMEX, ponieważ osoba ta była „sławna w Bitcoin. „
