Arthur Hayes e Benjamin Delo, fundadores da troca criptográfica BitMEX, declararam-se culpados de violação da Lei do Segredo Bancário dos Estados Unidos.
Arthur Hayes e Benjamin Delo, fundadores da troca criptográfica BitMEX, declararam-se culpados de violação do Bank Secrecy Act dos Estados Unidos.
Por um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Hayes e Delo falharam deliberadamente em “estabelecer, implementar e manter um programa anti-lavagem de dinheiro na BItMEX”. Ambos concordaram em pagar separadamente uma multa criminal de 10 milhões de dólares que representa ganhos derivados do delito.
O Procurador dos EUA Damian Williams – que anunciou as confissões de culpa – disse que ambos os homens “permitiram que BitMEX funcionasse como uma plataforma na sombra dos mercados financeiros”, acrescentando que, “as confissões de culpa de hoje reflectem o empenho contínuo deste Gabinete na investigação e acusação do branqueamento de capitais no sector da moeda criptográfica”.
Williams disse que as empresas criptográficas se tornaram “guardiãs críticas” no esforço mais amplo para assegurar que os mercados dos EUA sejam justos, eficientes e seguros.
Founders of cryptocurrency exchange pleadilty to bank secrecy act violations https://t.co/HDro0zieEA
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) Fevereiro 24, 2022
“As oportunidades e vantagens de operar nos Estados Unidos são legião, mas trazem consigo a obrigação de essas empresas fazerem a sua parte para ajudar na condução do nosso crime e corrupção”.
Hayes e Delo enfrentam agora uma pena máxima de cinco anos de prisão.
A caixa BitMEX
BitMEX é uma troca criptográfica que, por documentos do tribunal e arquivos públicos, teve uma presença nos EUA entre Setembro de 2015 e Setembro de 2020.
Apesar das “falsas representações em contrário por parte da empresa”, BitMEX serviu “milhares” de clientes norte-americanos.
Ambos os indivíduos alegadamente “causaram intencionalmente o fracasso da BitMEX em estabelecer e manter um programa AML”, incluindo um programa “conheça o seu cliente” (KYC) que iria verificar a identidade dos clientes da BitMEX.
“Como resultado da sua falha voluntária em implementar os programas AML e KYC, BitMEX era de facto uma plataforma de lavagem de dinheiro”, acrescentou o comunicado de imprensa.
Além disso, de acordo com a Acusação, os processos públicos e as declarações do tribunal, ambos os homens estavam a “acompanhar de perto” os desenvolvimentos regulamentares dos EUA, o que os teria sensibilizado para as suas obrigações legais a este respeito.
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Os fundadores da BitMEX Alegam Culpa de Violações da Lei do Sigilo BancárioArthur Hayes e Benjamin Delo terão cada um de pagar uma multa pela sua parte ao desrespeitarem a Lei do Sigilo Bancário e ao operarem aquilo a que o DOJ chamou uma “plataforma de lavagem de dinheiro”. pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J
– Aluguer de Câmaras Ama (@dplsurve) Fevereiro 28, 2022
Servir clientes dos EUA
Apesar de ambos os homens afirmarem repetidamente que a empresa não servia clientes americanos, Hayes e Delo sabiam que a “suposta retirada da BitMEX do mercado americano em ou por volta de Setembro de 2015 era uma farsa”, dizia o comunicado de imprensa.
Ambos os homens não só terão entendido que os clientes norte-americanos continuavam a negociar na BitMEX, como também compreenderam que esses clientes “obtiveram lucros substanciais” com a BitMEX.
Além disso, ambas as partes teriam procurado clientes norte-americanos confiando no “Programa de Afiliados” da BitMEX, um programa que comercializava a empresa aos clientes norte-americanos, utilizando “influenciadores”.
Num caso, a Delo permitiu a um cliente norte-americano continuar a aceder ao BitMEX porque a pessoa era “famosa no Bitcoin”
