Arthur Hayes et Benjamin Delo, fondateurs de la bourse de crypto-monnaies BitMEX, ont plaidé coupable d’avoir violé la loi sur le secret bancaire des États-Unis.
Arthur Hayes et Benjamin Delo, fondateurs de la bourse de crypto-monnaies BitMEX, ont plaidé coupable d’avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire.
Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice, Hayes et Delo ont volontairement omis « d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent chez BItMEX. » Tous deux ont accepté de payer séparément une amende pénale de 10 millions de dollars qui représente les gains tirés de l’infraction.
Le procureur américain Damian Williams – qui a annoncé les plaidoyers de culpabilité – a déclaré que les deux hommes « ont permis à BitMEX de fonctionner comme une plateforme dans l’ombre des marchés financiers », ajoutant que « les plaidoyers de culpabilité d’aujourd’hui reflètent l’engagement continu de ce bureau à enquêter et à poursuivre le blanchiment d’argent dans le secteur des crypto-monnaies. »
Williams a déclaré que les sociétés de crypto-monnaies sont devenues des « gardiens critiques » dans l’effort plus large visant à garantir que les marchés américains sont équitables, efficaces et sécurisés.
Les fondateurs d’une bourse de crypto-monnaies plaident coupables de violations de la loi sur le secret bancaire https://t.co/HDro0zieEA
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022
« Les opportunités et les avantages d’opérer aux Etats-Unis sont légion, mais ils comportent l’obligation pour ces entreprises de faire leur part pour contribuer à la lutte contre le crime et la corruption. »
Hayes et Delo risquent maintenant une peine maximale de cinq ans de prison.
L’affaire BitMEX
BitMEX est une bourse de crypto-monnaies qui, selon les documents judiciaires et les dépôts publics, avait une présence basée aux États-Unis entre septembre 2015 et septembre 2020.
Nonobstant les « fausses représentations du contraire par la société », BitMEX a servi des « milliers » de clients américains.
Les deux individus auraient « délibérément fait en sorte que BitMEX ne mette pas en place et ne maintienne pas un programme de lutte contre le blanchiment d’argent », y compris un programme de « connaissance du client » (KYC) qui permettrait de vérifier l’identité des clients de BitMEX.
« En raison de son omission délibérée de mettre en œuvre des programmes AML et KYC, BitMEX était en fait une plateforme de blanchiment d’argent », ajoute le communiqué de presse.
De plus, selon l’acte d’accusation, les documents publics déposés au tribunal et les déclarations du tribunal, les deux hommes « suivaient de près » les développements réglementaires américains qui leur auraient fait prendre conscience de leurs obligations légales à cet égard.
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Les fondateurs de BitMEX plaident coupables d’infractions à la loi sur le secret bancaireArthur Hayes et Benjamin Delo devront chacun payer une amende pour leur rôle dans la violation du Bank Secrecy Act et l’exploitation de ce que le DOJ a appelé une « plateforme de blanchiment d’argent ». pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J
– Nanny Camera Rentals (@dplsurve) February 28, 2022
Servir des clients américains
Malgré le fait que les deux hommes aient affirmé à plusieurs reprises que la société ne servait pas les clients américains, Hayes et Delo savaient que le « prétendu retrait de BitMEX du marché américain en ou vers septembre 2015 était une imposture », selon le communiqué de presse.
Non seulement les deux hommes auraient compris que les clients américains continuaient à négocier sur BitMEX, mais ils auraient également compris que ces clients « tiraient des profits substantiels » de BitMEX.
Qui plus est, les deux parties auraient cherché à attirer des clients américains en s’appuyant sur le « Programme d’affiliation » de BitMEX, un programme qui commercialise l’entreprise auprès des clients américains en utilisant des « influenceurs ».
Dans un cas, Delo a permis à un client basé aux États-Unis de continuer à accéder à BitMEX parce que la personne était « célèbre dans le domaine du bitcoin »
