Regulátor si vyžádal informace o řízení, struktuře, financích, boji proti praní špinavých peněz a dodržování sankcí společnosti Binance.
Prokurátoři USA prověřují dodržování předpisů proti praní špinavých peněz, operace a interní komunikaci společnosti Binance od prosince 2020, uvedla 1. září agentura Reuters s odvoláním na osoby obeznámené s vyšetřováním.
Ve zprávě se uvádí, že americké ministerstvo spravedlnosti zaslalo burze dopis, v němž ji požádalo, aby dobrovolně poskytla záznamy o komunikaci zahrnující zakladatele Changpenga Zhao a 12 dalších vedoucích pracovníků a partnerů ohledně odhalování nelegálních transakcí a získávání zákazníků se sídlem v USA.
Podle zprávy si prokurátoři vyžádali také záznamy společnosti, které obsahovaly pokyny ke zničení souborů nebo přenosu záznamů mimo USA.
Regulační orgán požadoval informace o podnikání společnosti Binance v USA a také podrobnosti o opatřeních proti praní špinavých peněz a dodržování sankcí.
Podle zprávy byla žádost založena na vyšetřování dodržování zákona o bankovním tajemství ze strany burzy. Tento zákon vyžaduje, aby se kryptografické burzy na území USA registrovaly u ministerstva financí a dodržovaly opatření proti praní špinavých peněz.
Regulátor zpochybnil zdůvodnění Binance.US
Reuters uvedl, že ministerstvo spravedlnosti si v dopise z roku 2020 vyžádalo dokumenty týkající se „obchodního odůvodnění“ založení společnosti Binance.US.
Regulátor se údajně zeptal Zhaa a dalších 12 vedoucích pracovníků, včetně spoluzakladatele Yi He a hlavního pracovníka pro dodržování předpisů Samuela Lima, na vztah mezi Binance a Binance.US.
Binance.US byla spuštěna v roce 2019 společností Binance (mateřskou společností) a je registrována u amerického ministerstva financí.
Neprůhledná struktura mateřské společnosti však záhadně zaskočila regulační orgány po celém světě, které uživatele před burzou několikrát varovaly.
Nedávno nizozemská centrální banka udělila firmě pokutu přes 3 miliony eur za porušení tamních finančních zákonů.
Mezitím Binance zvýšila opatření pro dodržování regulačních předpisů a získala několik povolení od regulačních orgánů v Itálii, Francii, Dubaji a dalších zemích.
SEC si předvolal americké operátory Binance.US
Reuters také odhalila, že Komise pro cenné papíry (SEC) předvolala provozovatele Binance.US, společnost BAM Trading Services.
Podle zprávy agentury Reuters se předvolání dotazovalo na služby, které společnost BAM poskytovala pro Binance.US, a na to, zda někteří zaměstnanci pracovali také pro mateřskou burzu
Odpověď společnosti Binance
Reuters se nepodařilo zjistit, jak společnost Binance na požadavky regulátora reagovala.
Mezitím ředitel komunikace společnosti Binance Patrick Hillmann údajně uvedl:
„Regulátoři po celém světě oslovují každou velkou krypto burzu, aby lépe porozuměli našemu odvětví. Jedná se o standardní proces pro jakoukoli regulovanou organizaci a my s agenturami pravidelně spolupracujeme, abychom řešili všechny jejich případné otázky.“
Hillmann dodal, že burza má tým pro dodržování předpisů, v němž pracují bývalí regulátoři a zástupci orgánů činných v trestním řízení.
Changpeng Zhao také na Twitteru uvedl, že burza splnila požadavky regulačních orgánů na rok 2020.
Další dnešní zpráva o kryptografické společnosti, která obdržela dotaz od regulátora. Žádost o DOBROVOLNÉ sdílení určitých informací ještě v roce 2020, což jsme učinili. Důležité pro odvětví, aby si vybudovalo důvěru u regulátorů.
Moje zprávy na chatu jsou stejně poloveřejné. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
– CZ Binance (@cz_binance) 1. září 2022
