Суд США утвердил ранее объявленное соглашение между криптовалютной биржей Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Согласно пресс-релизу CFTC, окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс официально утвердил мировое соглашение между Binance и CFTC, признав, что биржа и ее бывший генеральный директор Чанпенг «CZ» Чжао нарушили Закон о товарных биржах и другие положения CFTC. Согласно мировому соглашению, Binance должна выплатить CFTC штраф в размере 1,35 миллиарда долларов, а также передать еще 1,35 миллиарда долларов в виде «незаконно полученных комиссионных за транзакции». Самому Чжао также грозит штраф в размере 150 миллионов долларов.
CFTC отметила, что биржа «активно привлекала» американских клиентов и скрывала их присутствие на платформе, помогая им уклоняться от контроля за соблюдением требований. По меньшей мере два прайм-брокера смогли открыть «субсчета», на которые не распространялись собственные процедуры Binance по проверке клиентов (KYC), заявила CFTC.
В рамках мирового соглашения торговые фирмы, выявленные CFTC, были «исключены» из Binance, при этом биржа подтвердила, что процедуры KYC будут применяться ко всем существующим субсчетам и что она исключит все те, которые не будут соответствовать ее контролю соответствия.
Федеральный суд принимает решение против Binance и бывшего генерального директора Чжао, завершая исполнительное производство CFTC: https://t.co/YJD1lglbsZ
— CFTC (@CFTC) December 18, 2023
Биржа также должна будет внедрить структуру корпоративного управления с советом директоров, включающим независимых членов, а также комитеты по соблюдению требований и аудиту.
Штраф CFTC для Binance стал частью более широкого соглашения с американскими регуляторами, согласно которому биржа должна «полностью покинуть» страну, а Чжао покинул пост генерального директора после признания вины в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.
В настоящее время Чжао находится в США и ожидает вынесения приговора в феврале 2024 года, после того как федеральный судья постановил, что он должен оставаться в стране, сочтя его угрозой бегства. Бывшему генеральному директору грозит до пяти лет лишения свободы, хотя Министерство юстиции, как сообщается, добивается для Чжао 18-месячного срока заключения.
Новый генеральный директор биржи Binance Ричард Тенг недавно признал, что контроль за соблюдением правил на бирже был «неадекватным», утверждая при этом, что он «перешагнул через» предыдущие ошибки.
