Съдът в САЩ одобри предварително обявеното споразумение между криптоборсата Binance и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).
Според прессъобщение от CFTC, Окръжният съд на САЩ за Северния окръг на Илинойс официализира споразумението между Binance и CFTC, като установи, че борсата и нейният бивш главен изпълнителен директор Чанпенг „CZ“ Джао са нарушили Закона за стоковите борси и други разпоредби на CFTC. Споразумението изисква от Binance да плати глоба от 1,35 млрд. долара на CFTC, както и да предаде още 1,35 млрд. долара под формата на „неправомерно получени такси за сделки“. Самият Джао също е заплашен от глоба в размер на 150 млн. долара.
CFTC отбеляза, че борсата „активно е привличала“ клиенти от САЩ и е прикривала присъствието им в платформата, като им е помагала да избягват контрола за спазване на изискванията. Най-малко двама основни брокери са успели да открият „подсметки“, които не са били обект на собствените процедури на Binance за познаване на клиентите (KYC), заяви CFTC.
Като част от споразумението търговските фирми, идентифицирани от CFTC, бяха „изключени“ от Binance, като борсата удостовери, че процедурите за KYC ще бъдат приложени към всички съществуващи подсметки и че ще изключи всички, които не отговарят на нейните проверки за съответствие.
Федерален съд издава заповед срещу Binance и бившия главен изпълнителен директор Джао, с която приключва действието на CFTC по прилагане на закона: https://t.co/YJD1lglbsZ
– CFTC (@CFTC) December 18 2023
От борсата също така ще се изисква да въведе структура за корпоративно управление със съвет на директорите, включващ независими членове, както и комитети за съответствие и одит.
Глобата на Binance от CFTC идва като част от по-широко споразумение с регулаторните органи на САЩ, което изисква от борсата да „напусне напълно“ страната, като Джао се оттегли от поста главен изпълнителен директор, след като се призна за виновен за нарушения на правилата за борба с изпирането на пари.
В момента Жао се намира в САЩ и очаква присъда през февруари 2024 г., след като федерален съдия нареди той да остане в страната, считайки го за рисков за бягство. Бившият главен изпълнителен директор е заплашен от до пет години затвор, въпреки че според съобщенията Министерството на правосъдието иска 18-месечна присъда за Джао.
Новият главен изпълнителен директор на Binance, Ричард Тенг, наскоро призна, че контролът за съответствие на борсата е бил „неадекватен“, твърдейки, че тя е „преминала“ през предишни грешки.
