Americký soud schválil dříve oznámené urovnání mezi krypto burzou Binance a Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC).
Podle tiskové zprávy CFTC americký okresní soud pro severní okres Illinois formalizoval urovnání mezi Binance a CFTC, přičemž zjistil, že burza a její bývalý generální ředitel Changpeng ‚CZ‘ Zhao porušili zákon o komoditních burzách a další předpisy CFTC. Urovnání vyžaduje, aby společnost Binance zaplatila CFTC pokutu ve výši 1,35 miliardy dolarů a také odevzdala dalších 1,35 miliardy dolarů z „neoprávněně získaných transakčních poplatků“. Pokuta ve výši 150 milionů dolarů hrozí i samotnému Zhaovi.
CFTC uvedla, že burza „aktivně získávala“ americké zákazníky a zatajovala jejich přítomnost na platformě, čímž jim pomáhala vyhýbat se kontrolám dodržování předpisů. Nejméně dva hlavní makléři si mohli otevřít „podúčty“, které nepodléhaly vlastním postupům Binance pro poznání klienta (KYC), uvedla CFTC.
V rámci urovnání byly obchodní firmy identifikované CFTC společností Binance „vyřazeny“, přičemž burza potvrdila, že postupy KYC budou uplatněny na všechny stávající podúčty a že vyřadí všechny, které nesplňují její kontroly dodržování předpisů.
Federální soud vydal příkaz proti společnosti Binance a bývalému generálnímu řediteli Zhaovi, kterým uzavřel donucovací opatření CFTC: https://t.co/YJD1lglbsZ
– CFTC (@CFTC) December 18 2023
Burza bude rovněž povinna zavést strukturu správy a řízení společnosti s představenstvem zahrnujícím nezávislé členy a výbory pro dodržování předpisů a audit.
Pokuta pro Binance od CFTC je součástí širšího urovnání s americkými regulačními orgány, které vyžaduje, aby burza „zcela opustila“ zemi, přičemž Zhao odstoupil z funkce generálního ředitele poté, co se přiznal k porušení předpisů proti praní špinavých peněz.
Zhao je v současné době v USA a čeká na vynesení rozsudku v únoru 2024 poté, co mu federální soudce nařídil zůstat v zemi, protože ho považoval za osobu ohroženou útěkem. Bývalému generálnímu řediteli hrozí až pět let vězení, ačkoli ministerstvo spravedlnosti údajně požaduje pro Zhaoa trest ve výši 18 měsíců
Nový generální ředitel burzy Binance Richard Teng nedávno připustil, že kontrola dodržování předpisů na burze byla „nedostatečná“, a tvrdil, že se „přenesla přes“ předchozí chyby.
