Ficamos a saber por um documento do tribunal arquivado a 20 de Janeiro num tribunal de Nova Iorque que as autoridades federais dos EUA apreenderam 700 milhões de dólares em bens pertencentes a Sam Bankman-Fried. Estas incluem 56 milhões de acções da Robinhood, numerário e contas detidas no Binance.
SBF’s assets apreendidos pelos tribunais dos EUA
Segundo informação revelada por
CNBC informa que os procuradores federais dos EUA apreenderam cerca de 700 milhões de dólares de bens pertencentes a Sam Bankman-Fried, o antigo director executivo da bolsa de câmbios FTX falida.
De acordo com documentos disponíveis ao público arquivados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, acredita-se que a maioria dos fundos aqui envolvidos seja sob a forma de acções de Robinhood. Estes estão no centro de uma disputa entre a SBF e o emprestador de cryptocurrency BlockFi, bem como a nova gestão do FTX.
Todas estas entidades reivindicam a propriedade dos cerca de 56 milhões de acções que foram anteriormente armazenadas no corretor EDF Capital Markets. Ao preço actual do stock HOOD, o valor total do lanço recolhido pelos procuradores federais a este respeito é de aproximadamente $533 milhões.
O sistema de justiça dos EUA apoiou a apreensão dos bens, alegando que as acções foram obtidas com fundos roubados aos clientes da bolsa. Sam Bankman-Fried, que se declarou inocente das oito acusações contra ele, nega a utilização de fundos de clientes para fins ilegais.
Outros bens apreendidos aqui e ali
De acordo com o ficheiro de 20 de Janeiro, vários outros bens podem ter sido apreendidos. Os quase 700 milhões de dólares apreendidos aqui estão dispersos sob a forma de moedas criptográficas, dinheiro e acções.
Como podemos ver no parágrafo b, mais de 20 milhões de dólares foram apreendidos ao corretor ED&F Capital Markets sob o nome Emergent Fidelity Technologies, uma empresa Antiguan maioritariamente detida pela SBF, que também era proprietária das acções da Robinhood listadas acima.
Foram apreendidos 50 milhões de dólares de uma conta em nome da FTX Digital Markets, uma filial bahamiana da FTX, no Moonstone Bank.
O Moonstone Bank pode ter tido uma relação próxima com o império construído por Sam Bankman-Fried, tendo recebido aproximadamente 11,5 milhões de dólares da Alameda Resarch em Janeiro de 2022. Contudo, emitiu muito recentemente uma declaração dizendo que estava a deixar o espaço criptográfico após o colapso do FTX.
Preview of court document regarding the apreizure of Sam Bankman-Fried’s assets
Além disso, foram apreendidos aproximadamente 100 milhões de dólares de várias contas pertencentes à FTX Digital Markets nos cofres do Silvergate Bank. Este banco criptográfico foi de facto muito afectado pelo colapso do FTX, uma vez que revelou recentemente uma perda líquida de mil milhões de dólares para o último trimestre de 2022.
3 contas alojadas na plataforma de troca de divisas criptográficas Também foram apreendidas pelo sistema judicial, mas as quantias aí detidas não foram reveladas no documento.
