Uit een op 20 januari in een rechtbank in New York ingediend document blijkt dat de Amerikaanse federale autoriteiten beslag hebben gelegd op 700 miljoen dollar aan activa van Sam Bankman-Fried. Deze omvatten 56 miljoen aandelen van Robinhood, contant geld en rekeningen bij Binance.
SBF’s activa in beslag genomen door VS rechtbanken
Volgens informatie onthuld door
..
BNBC meldt dat Amerikaanse federale aanklagers beslag hebben gelegd op ongeveer 700 miljoen dollar aan activa van Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van de failliete beurs FTX.
Volgens openbaar beschikbare documenten die bij de US District Court for the Southern District of New York zijn ingediend, zou het merendeel van de betrokken middelen bestaan uit Robinhood-aandelen. Deze staan centraal in een geschil tussen SBF en cryptocurrency geldschieter BlockFi en het nieuwe management van FTX.
Deze entiteiten claimen allemaal de eigendom van de ongeveer 56 miljoen aandelen die voorheen waren opgeslagen bij makelaar EDF Capital Markets. Tegen de huidige prijs van de HOOD-aandelen bedraagt de totale waarde van de buit die de federale aanklagers in dit verband hebben verzameld, ongeveer $533 miljoen.
Justitie in de VS steunde de inbeslagname van de activa, omdat de aandelen zouden zijn verkregen met geld dat was gestolen van klanten van de beurs. Sam Bankman-Fried, die onschuldig pleit voor alle acht aanklachten tegen hem, ontkent geld van klanten te hebben gebruikt voor illegale doeleinden.
Andere activa hier en daar in beslag genomen
Volgens het dossier van 20 januari is er mogelijk beslag gelegd op een aantal andere activa. De bijna 700 miljoen dollar die hier in beslag is genomen, is verspreid in de vorm van cryptocurrencies, contant geld en aandelen.
Zoals we kunnen zien in paragraaf b, werd meer dan 20 miljoen dollar in beslag genomen bij de makelaar ED&F Capital Markets onder de naam Emergent Fidelity Technologies, een Antiguanese onderneming die voor het grootste deel in handen is van SBF, die ook eigenaar was van de hierboven vermelde Robinhood-aandelen.
Op een rekening op naam van FTX Digital Markets, een Bahamaanse dochteronderneming van FTX, bij Moonstone Bank werd 50 miljoen USD in beslag genomen.
Moonstone Bank kan een nauwe band hebben gehad met het door Sam Bankman-Fried opgebouwde imperium, omdat zij in januari 2022 ongeveer 11,5 miljoen dollar van Alameda Resarch heeft ontvangen. Het heeft echter zeer onlangs een verklaring uitgegeven dat het de cryptoruimte verlaat na de ineenstorting van FTX.
Preview of court document regarding the seizure of Sam Bankman-Fried’s assets
Daarnaast is ongeveer 100 miljoen dollar in beslag genomen van verschillende rekeningen van FTX Digital Markets in de kluizen van Silvergate Bank. Deze cryptobank is eigenlijk erg getroffen door de ineenstorting van FTX, want onlangs onthulde ze een nettoverlies van 1 miljard dollar voor het laatste kwartaal van 2022.
3 accounts gehost op het cryptocurrency exchange platform Binance zijn ook in beslag genomen door justitie, maar de bedragen die daar worden aangehouden zijn niet onthuld in het document.
