Z dokumentu sądowego złożonego 20 stycznia w nowojorskim sądzie dowiadujemy się, że amerykańskie władze federalne zajęły aktywa o wartości 700 milionów dolarów należące do Sama Bankmana-Frieda. Chodzi o 56 milionów akcji Robinhooda, gotówkę i konta prowadzone w Binance.
SBF’s assets seized by US courts
Według informacji ujawnionych przez
CNBC informuje, że amerykańscy prokuratorzy federalni zajęli warte około 700 milionów dolarów aktywa należące do Sama Bankmana-Frieda, byłego prezesa upadłej giełdy FTX.
Według publicznie dostępnych dokumentów złożonych w amerykańskim Sądzie Okręgowym dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, uważa się, że większość zaangażowanych tu środków ma postać akcji Robinhooda. Stanowią one sedno sporu między SBF a kryptowalutowym pożyczkodawcą BlockFi, a także nowym zarządem FTX.
Wszystkie te podmioty roszczą sobie prawo do posiadania około 56 milionów akcji, które wcześniej były przechowywane u brokera EDF Capital Markets. Przy obecnej cenie akcji HOOD, łączna wartość zaciągu zebranego przez prokuratorów federalnych w tym zakresie wynosi około 533 mln dolarów.
Prokuratura amerykańska poparła zajęcie aktywów, twierdząc, że akcje zostały uzyskane ze środków skradzionych klientom giełdy. Sam Bankman-Fried, który nie przyznał się do winy wobec wszystkich ośmiu postawionych mu zarzutów, zaprzecza wykorzystaniu funduszy klientów do nielegalnych celów.
Inne aktywa zajęte tu i tam
Zgodnie z aktami z 20 stycznia, szereg innych aktywów mogło zostać zajętych. Przejęte tu blisko 700 milionów dolarów jest rozproszone w postaci kryptowalut, gotówki i akcji.
Jak widzimy w paragrafie b, ponad 20 milionów dolarów zostało przejętych od brokera ED&F Capital Markets pod nazwą Emergent Fidelity Technologies, antiguańskiej firmy należącej w większości do SBF, która była również właścicielem wymienionych wyżej akcji Robinhooda.
50 mln USD zostało zajęte z rachunku w imieniu FTX Digital Markets, bahamskiej spółki zależnej FTX, w Moonstone Bank.
Moonstone Bank mógł mieć bliskie związki z imperium zbudowanym przez Sama Bankmana-Frieda, otrzymując w styczniu 2022 roku około 11,5 miliona dolarów od Alameda Resarch. Jednak bardzo niedawno wydał oświadczenie, że opuszcza przestrzeń kryptowalutową po upadku FTX.
Preview of court document regarding seizure of Sam Bankman-Fried’s assets
Dodatkowo z różnych kont należących do FTX Digital Markets zajęto około 100 milionów dolarów w skarbcach Silvergate Bank. Ten kryptowalutowy bank faktycznie bardzo ucierpiał w wyniku upadku FTX, ponieważ niedawno ujawnił stratę netto w wysokości 1 miliarda dolarów za ostatni kwartał 2022 roku.
3 konta hostowane na platformie wymiany kryptowalut Binance również zostały zajęte przez wymiar sprawiedliwości, ale kwoty tam przechowywane nie zostały ujawnione w dokumencie.
