Nos enteramos por un documento judicial presentado el 20 de enero en un tribunal de Nueva York de que las autoridades federales estadounidenses se han incautado de 700 millones de dólares en activos pertenecientes a Sam Bankman-Fried. Estos incluyen 56 millones de acciones de Robinhood, dinero en efectivo y cuentas mantenidas en Binance.
Los tribunales estadounidenses embargan los bienes de SBF
Según la información revelada por
CNBC informó de que los fiscales federales de EE.UU. se han incautado de unos 700 millones de dólares en activos pertenecientes a Sam Bankman-Fried, ex consejero delegado de la bolsa en quiebra FTX.
Según los documentos de dominio público presentados ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, se cree que la mayoría de los fondos implicados aquí están en forma de acciones de Robinhood. Éstas se encuentran en el centro de una disputa entre SBF y el prestamista de criptomoneda BlockFi, así como con la nueva dirección de FTX.
Todas estas entidades reclaman la propiedad de los aproximadamente 56 millones de acciones que anteriormente estaban almacenadas en el broker EDF Capital Markets. Al precio actual de las acciones de HOOD, el valor total del botín recaudado por los fiscales federales a este respecto es de aproximadamente 533 millones de dólares.
La justicia estadounidense apoyó la incautación de los activos, alegando que las acciones se obtuvieron con fondos robados a los clientes de la bolsa. Sam Bankman-Fried, que se ha declarado inocente de los ocho cargos que se le imputan, niega haber utilizado fondos de clientes para fines ilegales.
Otros bienes embargados aquí y allá
Según la presentación del 20 de enero, es posible que se hayan embargado otros bienes. Los casi 700 millones de dólares incautados se encuentran dispersos en forma de criptomonedas, dinero en efectivo y acciones.
Como podemos ver en el apartado b, se incautaron más de 20 millones de dólares al broker ED&F Capital Markets bajo el nombre de Emergent Fidelity Technologies, una empresa de Antigua propiedad mayoritaria de SBF, que también era propietaria de las acciones de Robinhood mencionadas anteriormente.
Se incautaron 50 millones de USD de una cuenta a nombre de FTX Digital Markets, filial bahameña de FTX, en el Moonstone Bank.
El Moonstone Bank podría haber tenido una estrecha relación con el imperio construido por Sam Bankman-Fried, al haber recibido aproximadamente 11,5 millones de dólares de Alameda Resarch en enero de 2022. Sin embargo, hace muy poco emitió un comunicado en el que decía que abandonaba el espacio de las criptomonedas tras el colapso de FTX.
Vista previa del documento judicial sobre el embargo de los bienes de Sam Bankman-Fried
Además, se han incautado aproximadamente 100 millones de dólares de varias cuentas pertenecientes a FTX Digital Markets en las cámaras acorazadas de Silvergate Bank. Este criptobanco se ha visto realmente muy afectado por el colapso de FTX, ya que recientemente reveló una pérdida neta de 1.000 millones de dólares en el último trimestre de 2022.
3 cuentas alojadas en la plataforma de intercambio de criptodivisas Binance también han sido embargadas por la justicia, pero las cantidades retenidas en ellas no han sido reveladas en el documento.
