Da un documento depositato il 20 gennaio presso un tribunale di New York, apprendiamo che le autorità federali statunitensi hanno sequestrato 700 milioni di dollari in beni appartenenti a Sam Bankman-Fried. Questi includono 56 milioni di azioni di Robinhood, contanti e conti detenuti presso Binance.
SBF sequestra i suoi beni da parte dei tribunali statunitensi
Secondo le informazioni rivelate da
La CNBC riporta che i procuratori federali statunitensi hanno sequestrato circa 700 milioni di dollari di beni appartenenti a Sam Bankman-Fried, l’ex amministratore delegato della borsa in fallimento FTX.
Secondo i documenti pubblici depositati presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, la maggior parte dei fondi coinvolti in questo caso sarebbe sotto forma di azioni Robinhood. Questi sono al centro di una disputa tra SBF e il prestatore di criptovalute BlockFi, nonché il nuovo management di FTX.
Tutte queste entità rivendicano la proprietà dei circa 56 milioni di azioni che erano precedentemente depositate presso il broker EDF Capital Markets. Al prezzo attuale delle azioni HOOD, il valore totale del bottino raccolto dai procuratori federali a questo proposito è di circa 533 milioni di dollari.
Il sistema giudiziario statunitense ha appoggiato il sequestro dei beni, sostenendo che le azioni sono state ottenute con fondi rubati ai clienti della borsa. Sam Bankman-Fried, che si è dichiarato non colpevole di tutti gli otto capi d’accusa a suo carico, nega di aver utilizzato i fondi dei clienti per scopi illegali.
Altri beni sequestrati qua e là
Secondo la documentazione del 20 gennaio, potrebbero essere stati sequestrati altri beni. I quasi 700 milioni di dollari sequestrati sono sparsi sotto forma di criptovalute, contanti e azioni.
Come si può vedere nel paragrafo b, più di 20 milioni di dollari sono stati sequestrati dal broker ED&F Capital Markets sotto il nome di Emergent Fidelity Technologies, una società di Antigua posseduta a maggioranza da SBF, che possedeva anche le azioni Robinhood sopra elencate.
50 milioni di dollari sono stati sequestrati da un conto intestato a FTX Digital Markets, una filiale bahamense di FTX, presso la Moonstone Bank.
La Moonstone Bank potrebbe aver avuto una stretta relazione con l’impero costruito da Sam Bankman-Fried, avendo ricevuto circa 11,5 milioni di dollari da Alameda Resarch nel gennaio 2022. Tuttavia, molto recentemente ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di voler abbandonare lo spazio delle criptovalute in seguito al crollo di FTX.
Anteprima del documento del tribunale relativo al sequestro dei beni di Sam Bankman-Fried
Inoltre, sono stati sequestrati circa 100 milioni di dollari da vari conti appartenenti a FTX Digital Markets nei caveau della Silvergate Bank. Questa cripto-banca è stata molto colpita dal crollo di FTX, poiché ha recentemente rivelato una perdita netta di 1 miliardo di dollari per l’ultimo trimestre del 2022.
Anche 3 conti ospitati sulla piattaforma di scambio di criptovalute Binance sono stati sequestrati dalla magistratura, ma gli importi ivi detenuti non sono stati rivelati nel documento.
