От съдебен документ, подаден на 20 януари в съд в Ню Йорк, научаваме, че федералните власти на САЩ са запорирали активи на стойност 700 млн. долара, принадлежащи на Сам Банкман-Фрид. Те включват 56 милиона акции на Robinhood, парични средства и сметки в Binance.
Активите на СБФ са запорирани от съдилища в САЩ
Според информация, разкрита от
CNBC съобщава, че федералните прокурори на САЩ са иззели активи на стойност около 700 млн. долара, принадлежащи на Сам Банкман-Фрид, бившия главен изпълнителен директор на фалиралата борса FTX.
Според публично достъпните документи, подадени в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, се смята, че по-голямата част от въпросните средства са под формата на акции на Robinhood. Те са в основата на спора между SBF и криптовалутния кредитор BlockFi, както и новото ръководство на FTX.
Всички тези лица претендират за собственост върху около 56 милиона акции, които преди това са били складирани при брокера EDF Capital Markets. При сегашната цена на акциите на HOOD общата стойност на привличането, събрано от федералните прокурори в тази връзка, е приблизително 533 милиона долара.
Съдебната система на САЩ подкрепи конфискацията на активите, твърдейки, че акциите са придобити със средства, откраднати от клиентите на борсата. Сам Банкман-Фрид, който не се признава за виновен по всички осем обвинения срещу него, отрича да е използвал средства на клиенти за незаконни цели.
Други активи, конфискувани тук и там
Според подаденото на 20 януари заявление е възможно да са били запорирани и редица други активи. Конфискуваните тук близо 700 милиона долара са разпръснати под формата на криптовалути, пари в брой и акции.
Както се вижда от параграф б, над 20 млн. долара са конфискувани от брокера ED&F Capital Markets под името Emergent Fidelity Technologies – антигуанска компания, чийто мажоритарен собственик е SBF, която притежава и акциите на Robinhood, изброени по-горе.
50 милиона щатски долара бяха конфискувани от сметка на името на FTX Digital Markets, бахамско дъщерно дружество на FTX, в Moonstone Bank.
Възможно е Moonstone Bank да е имала близки отношения с империята, изградена от Сам Банкман-Фрид, тъй като през януари 2022 г. е получила приблизително 11,5 млн. долара от Alameda Resarch. Съвсем наскоро обаче тя излезе с изявление, че напуска криптопространството след срива на FTX.
Предварителен преглед на съдебен документ относно запора на активите на Сам Банкман-Фрид
Освен това от различни сметки на FTX Digital Markets в трезорите на Silvergate Bank са иззети около 100 милиона долара. Тази крипто-банка всъщност беше много засегната от срива на FTX, тъй като наскоро разкри нетна загуба от 1 милиард долара за последното тримесечие на 2022 г.
Съдебната власт е запорирала и 3 сметки в платформата за обмен на криптовалути Binance, но в документа не са посочени сумите, които се държат там.
