As autoridades atingiram hoje um homem de Las Vegas com acusações relacionadas ao esquema de fraude de criptografia CoinDeal. O Departamento de Justiça dos EUA alegou na sexta-feira que Bryan Lee, de 57 anos, trabalhou com outros para fraudar mais de 10,000 investidores em US $ 45 milhões.
Os investigadores dizem que o CoinDeal era um esquema de investimento em tecnologia de blockchain que envolvia uma nova criptomoeda e o metaverso. Ele prometeu aos investidores retornos “extremamente altos”, de acordo com o DOJ, porque investidores ricos estavam prontos para se envolver.
Mas em janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA disse que não era nada mais do que um “esquema elaborado em que os réus enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”. Na altura, várias pessoas foram acusadas de violar a legislação sobre valores mobiliários.
Homem acusado de alegada participação num esquema de fraude de investimento CoinDeal de 45 milhões de dólares que envolveu mais de 10.000 vítimashttps://t.co/F3W6ipck2u
– Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 19 de Maio de 2023
O Gabinete de Campo do FBI em Washington está a investigar o caso juntamente com os Gabinetes de Campo do FBI em Las Vegas e Omaha.
Chandran foi detido no ano passado; outro arguido, Michael Glaspie, declarou-se culpado de uma acusação de fraude electrónica e a sua sentença está prevista para 16 de Junho.
Lee comparecerá hoje num tribunal federal e poderá ser condenado a até 20 anos de prisão por cada uma das acusações de fraude electrónica, fraude postal e conspiração, e a até 10 anos de prisão por cada acusação de envolvimento em transacções monetárias ilegais, acrescentou o DOJ – um total de 100 anos atrás das grades.
