Органите днес повдигнаха обвинения на мъж от Лас Вегас във връзка със схемата за крипто измами CoinDeal. В петък Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че 57-годишният Брайън Лий е работил с други лица, за да измами повече от 10 000 инвеститори с 45 млн. долара.
Разследващите твърдят, че CoinDeal е била инвестиционна схема за блокчейн технология, която е включвала нова криптовалута и метавселена. Според Министерството на правосъдието тя е обещавала на инвеститорите „изключително висока“ възвръщаемост, тъй като богатите инвеститори са били настроени да се включат.
Но през януари Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ заяви, че това не е било нищо повече от „сложна схема, при която обвиняемите са се обогатили, докато са измамили десетки хиляди инвеститори на дребно“. По това време на редица хора бяха повдигнати обвинения за нарушаване на законите за ценните книжа.
Мъж е обвинен за предполагаемо участие в схема за инвестиционна измама с 45 млн. долара CoinDeal, включваща над 10 000 жертвиhttps://t.co/F3W6ipck2u
– Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 19, 2023
Днес Министерството на правосъдието обяви нови наказателни обвинения, в които се твърди, че Лий и неговият колега Нийл Чандран са присвоили милиони долари от средствата на инвеститорите и са ги похарчили за луксозни автомобили и недвижими имоти.
Обвиненията срещу Лий са: едно обвинение в конспирация, две обвинения в измама по пощата, едно обвинение в измама по кабел и три обвинения в участие в парични транзакции с имущество, придобито по престъпен начин.
Полевият офис на ФБР във Вашингтон разследва случая заедно с полевите офиси на ФБР в Лас Вегас и Омаха.
Чандран е арестуван миналата година; друг обвиняем, Майкъл Гласпи, се е признал за виновен по един пункт за телеграфна измама и е планирано да бъде осъден на 16 юни.
Лий ще се яви пред федерален съд днес и е заплашен от до 20 години затвор за всяка от обвиненията в телеграфна измама, измама по пощата и заговор, както и от до 10 години затвор за всяко от обвиненията за участие в незаконни парични транзакции, допълва Министерството на правосъдието – общо 100 години зад решетките.
