Le autorità hanno colpito oggi un uomo di Las Vegas con accuse legate allo schema di frode CoinDeal. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato venerdì che il 57enne Bryan Lee ha collaborato con altri per frodare più di 10.000 investitori per 45 milioni di dollari.
Secondo gli investigatori, CoinDeal era uno schema di investimento nella tecnologia blockchain che coinvolgeva una nuova criptovaluta e il metaverso. Secondo il DOJ, prometteva agli investitori rendimenti “estremamente elevati”, perché gli investitori facoltosi erano pronti a partecipare.
Ma a gennaio la Securities and Exchange Commission statunitense ha dichiarato che non si trattava altro che di un “elaborato schema in cui gli imputati si sono arricchiti frodando decine di migliaia di investitori al dettaglio”. All’epoca, diverse persone furono accusate di aver violato le leggi sui titoli.
Uomo accusato per la presunta partecipazione a uno schema di frode di investimento in monete da 45 milioni di dollari che ha coinvolto oltre 10.000 vittimehttps://t.co/F3W6ipck2u
– Criminal Division (@DOJCrimDiv) 19 maggio 2023
L’ufficio dell’FBI di Washington sta indagando sul caso insieme agli uffici dell’FBI di Las Vegas e Omaha.
Chandran è stato arrestato l’anno scorso; un altro imputato, Michael Glaspie, si è dichiarato colpevole di un’accusa di frode telematica e la sentenza è prevista per il 16 giugno.
Lee comparirà oggi davanti a un tribunale federale e rischia fino a 20 anni di carcere per ciascuno dei capi d’accusa di frode telematica, frode postale e cospirazione, e fino a 10 anni di carcere per ciascun capo d’accusa di coinvolgimento in transazioni monetarie illegali, ha aggiunto il Dipartimento di Giustizia, per un totale di 100 anni dietro le sbarre.
