Las autoridades han imputado hoy a un hombre de Las Vegas cargos relacionados con la estafa de criptomonedas CoinDeal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó el viernes que Bryan Lee, de 57 años, trabajó con otros para estafar a más de 10,000 inversionistas por $ 45 millones.
Los investigadores dicen que CoinDeal era un esquema de inversión en tecnología blockchain que involucraba una nueva criptomoneda y el metaverso. Prometía a los inversores rendimientos «extremadamente altos», según el DOJ, porque los inversores ricos estaban dispuestos a participar.
Pero en enero, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. dijo que no era más que un «elaborado esquema en el que los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas.» En aquel momento, varias personas fueron acusadas de violar las leyes sobre valores.
Man Charged for Alleged Participation in $45M CoinDeal Investment Fraud Scheme Involving Over 10,000 Victimshttps://t.co/F3W6ipck2u
– Criminal Division (@DOJCrimDiv) 19 de mayo de 2023
Hoy, el DOJ anunció nuevos cargos criminales, alegando que Lee y su compañero de trabajo Neil Chandran malversaron millones de dólares de los fondos de los inversores y lo gastaron en coches de lujo y bienes raíces.
Los cargos contra Lee son: un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal, un cargo de fraude electrónico y tres cargos de participación en transacciones monetarias de bienes derivados de actividades delictivas.
La Oficina de Campo del FBI en Washington está investigando el caso junto con las Oficinas de Campo del FBI en Las Vegas y Omaha.
Chandran fue detenido el año pasado; otro acusado, Michael Glaspie, se ha declarado culpable de un cargo de fraude electrónico y está previsto que sea condenado el 16 de junio.
Lee comparecerá hoy ante un tribunal federal y se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico, fraude postal y conspiración, y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones monetarias ilícitas, añadió el DOJ, un total de 100 años entre rejas.
