Úřady dnes obvinily muže z Las Vegas v souvislosti se systémem kryptografických podvodů CoinDeal. Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek uvedlo, že 57letý Bryan Lee spolupracoval s dalšími osobami na podvodu, jehož cílem bylo připravit více než 10 000 investorů o 45 milionů dolarů.
Podle vyšetřovatelů byl CoinDeal investičním schématem v oblasti technologie blockchain, které zahrnovalo novou kryptoměnu a metaverzi. Podle ministerstva spravedlnosti sliboval investorům „extrémně vysoké“ výnosy, protože se do něj měli zapojit bohatí investoři.
V lednu však americká Komise pro cenné papíry uvedla, že nešlo o nic jiného než o „propracovaný systém, v němž se obžalovaní obohatili a zároveň podvedli desítky tisíc drobných investorů“. V té době byla řada osob obviněna z porušení zákonů o cenných papírech.
Muž obviněný za údajnou účast na investičním podvodném schématu CoinDeal v hodnotě 45 milionů dolarů, do kterého bylo zapojeno více než 10 000 obětíhttps://t.co/F3W6ipck2u
– Criminal Division (@DOJCrimDiv) 19. května 2023
Dnes ministerstvo spravedlnosti oznámilo nová trestní obvinění, podle nichž Lee a jeho spolupracovník Neil Chandran zpronevěřili miliony dolarů z prostředků investorů a utratili je za luxusní auta a nemovitosti.
Obvinění proti Leemu jsou následující: jedno obvinění ze spiknutí, dvě obvinění z poštovního podvodu, jedno obvinění z podvodu prostřednictvím drátů a tři obvinění z účasti na peněžních transakcích s majetkem pocházejícím z trestné činnosti.
Případ vyšetřuje washingtonská pobočka FBI společně s pobočkami FBI v Las Vegas a Omaze.
Chandran byl zatčen v loňském roce; další obviněný, Michael Glaspie, se přiznal k jednomu případu podvodu a 16. června má být odsouzen.
Lee se dnes dostaví k federálnímu soudu a hrozí mu až 20 let vězení za každý z bodů obžaloby z podvodu s drátem, poštovního podvodu a spiknutí a až 10 let vězení za každý z bodů obžaloby z účasti na nezákonných peněžních transakcích, dodalo ministerstvo spravedlnosti – celkem tedy 100 let za mřížemi.
