Les autorités ont inculpé aujourd’hui un homme de Las Vegas dans le cadre de l’affaire de fraude aux cryptomonnaies CoinDeal. Le ministère américain de la justice a affirmé vendredi que Bryan Lee, 57 ans, avait travaillé avec d’autres personnes pour escroquer 45 millions de dollars à plus de 10 000 investisseurs.
Les enquêteurs affirment que CoinDeal était un plan d’investissement dans la technologie blockchain qui impliquait une nouvelle crypto-monnaie et le métaverse. Il promettait aux investisseurs des rendements « extrêmement élevés », selon le DOJ, car de riches investisseurs étaient prêts à s’impliquer.
Mais en janvier, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un « système élaboré dans lequel les défendeurs se sont enrichis tout en escroquant des dizaines de milliers d’investisseurs de détail ». À l’époque, plusieurs personnes ont été inculpées pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières.
Un homme est inculpé pour sa participation présumée à un système de fraude à l’investissement de 45 millions de dollars impliquant plus de 10 000 victimeshttps://t.co/F3W6ipck2u
– Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 19, 2023
Aujourd’hui, le ministère de la Justice a annoncé de nouvelles accusations criminelles, alléguant que Lee et son collègue Neil Chandran ont détourné des millions de dollars de fonds d’investisseurs et les ont dépensés en voitures de luxe et en biens immobiliers.
Les charges retenues contre Lee sont les suivantes : un chef d’accusation de conspiration, deux chefs d’accusation de fraude postale, un chef d’accusation de fraude électronique et trois chefs d’accusation de participation à des transactions monétaires portant sur des biens d’origine criminelle.
Le bureau local du FBI à Washington enquête sur cette affaire, en collaboration avec les bureaux locaux du FBI à Las Vegas et à Omaha.
Chandran a été arrêté l’année dernière ; un autre accusé, Michael Glaspie, a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fraude électronique et sa condamnation est prévue pour le 16 juin.
Lee comparaîtra aujourd’hui devant un tribunal fédéral et risque jusqu’à 20 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation de fraude électronique, de fraude postale et de complot, et jusqu’à 10 ans de prison pour chaque chef d’accusation de participation à des transactions monétaires illégales, a ajouté le ministère de la Justice – soit un total de 100 ans derrière les barreaux.
