De autoriteiten hebben vandaag een man uit Las Vegas aangeklaagd in verband met de CoinDeal cryptofraude. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie beweerde vrijdag dat de 57-jarige Bryan Lee samen met anderen meer dan 10.000 investeerders $45 miljoen afhandig heeft gemaakt.
Onderzoekers zeggen dat CoinDeal een investeringsplan in blockchaintechnologie was waarbij een nieuwe cryptocurrency en de metaverse betrokken waren. Het beloofde beleggers “extreem hoge” rendementen, volgens de DOJ, omdat rijke beleggers zouden instappen.
Maar in januari zei de U.S. Securities and Exchange Commission dat het niets meer was dan een “ingewikkeld plan waarbij de verdachten zichzelf verrijkten terwijl ze tienduizenden kleine beleggers oplichtten”. Destijds werden een aantal mensen aangeklaagd voor het overtreden van de effectenwetgeving.
Man aangeklaagd voor vermeende deelname aan $45M CoinDeal beleggingsfraude waarbij meer dan 10.000 slachtoffers betrokken warenhttps://t.co/F3W6ipck2u
– Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 19, 2023
Het FBI Washington Field Office onderzoekt de zaak samen met de FBI Las Vegas en Omaha Field Offices.
Chandran werd vorig jaar gearresteerd; een andere verdachte, Michael Glaspie, heeft schuldig gepleit aan één aanklacht wegens fraude en zal op 16 juni worden veroordeeld.
Lee verschijnt vandaag voor een federale rechtbank en kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen voor elk van de aanklachten van draadfraude, postfraude en samenzwering, en tot 10 jaar gevangenisstraf voor elk van de aanklachten van betrokkenheid bij onwettige geldtransacties, voegde het DOJ eraan toe – in totaal 100 jaar achter de tralies.
