Władze postawiły dziś mężczyźnie z Las Vegas zarzuty związane z oszustwem kryptowalutowym CoinDeal. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zarzucił w piątek, że 57-letni Bryan Lee współpracował z innymi w celu oszukania ponad 10 000 inwestorów na kwotę 45 milionów dolarów.
Śledczy twierdzą, że CoinDeal był programem inwestycyjnym opartym na technologii blockchain, który obejmował nową kryptowalutę i metaverse. Według Departamentu Sprawiedliwości obiecywał on inwestorom „niezwykle wysokie” zyski, ponieważ zamożni inwestorzy mieli się w niego zaangażować.
Jednak w styczniu Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd stwierdziła, że był to nic innego jak „skomplikowany schemat, w ramach którego oskarżeni wzbogacili się, oszukując dziesiątki tysięcy inwestorów detalicznych”. W tym czasie wiele osób zostało oskarżonych o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Man Charged for Alleged Participation in $45M CoinDeal Investment Fraud Scheme Involving Over 10,000 Victimshttps://t.co/F3W6ipck2u
– Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 19, 2023
Dzisiaj Departament Sprawiedliwości ogłosił nowe zarzuty karne, w których twierdzi, że Lee i jego współpracownik Neil Chandran sprzeniewierzyli miliony dolarów funduszy inwestorów i wydali je na luksusowe samochody i nieruchomości.
Zarzuty przeciwko Lee to: jedno oskarżenie o spisek, dwa oskarżenia o oszustwo pocztowe, jedno oskarżenie o oszustwo bankowe i trzy oskarżenia o udział w transakcjach pieniężnych dotyczących mienia pochodzącego z przestępstwa.
Biuro terenowe FBI w Waszyngtonie prowadzi dochodzenie w tej sprawie wraz z biurami terenowymi FBI w Las Vegas i Omaha.
Chandran został aresztowany w zeszłym roku; inny oskarżony, Michael Glaspie, przyznał się do jednego zarzutu oszustwa bankowego i ma zostać skazany 16 czerwca.
Lee pojawi się dziś w sądzie federalnym i grozi mu do 20 lat więzienia za każde z oszustw bankowych, oszustw pocztowych i konspiracji oraz do 10 lat więzienia za każde z nielegalnych transakcji pieniężnych, dodał Departament Sprawiedliwości – w sumie 100 lat za kratkami.
