Authorities today hit a Las Vegas man with charges related to the CoinDeal crypto fraud schemes. 米国司法省は金曜日、57歳のブライアン・リーが他の者と協力して1万人以上の投資家から4500万ドルを詐取したと主張した。
捜査当局によると、CoinDealは、新しい暗号通貨とメタバースに関わるブロックチェーン技術の投資スキームでした。司法省によると、裕福な投資家が参加することが決まっていたため、投資家に「極めて高い」リターンを約束していました。
しかし、1月に米国証券取引委員会は、”被告が数万人の個人投資家を欺きながら自分たちを豊かにした精巧なスキーム “にすぎなかったと発表しました。当時、証券取引法違反で何人もの人が起訴された。
（ユーブイエックスダブリューエル
1万人以上の被害者を含む$45Mコインディール投資詐欺スキームへの参加疑惑で男性を起訴https://t.co/F3W6ipck2u
– 刑事部 (@DOJCrimDiv) May 19, 2023
（ユーブイエックスダブリュージェイ）
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本日、司法省は新たな刑事告発を発表し、リーと同僚のニール・チャンドランが数百万ドルの投資家資金を不正流用し、高級車や不動産に費やしたと主張した。
リーの罪状は、共謀罪1件、郵便不正罪2件、電信不正罪1件、犯罪に由来する財産の金銭取引に関与した罪3件です。
FBIワシントン支局は、FBIラスベガス支局およびオマハ支局とともに、この事件を捜査しています。
Chandranは昨年逮捕されました。もう一人の被告であるMichael Glaspieは、電信詐欺の1件の罪を認め、6月16日に判決が下される予定です。
リーは本日、連邦裁判所に出廷し、電信詐欺、郵便不正、共謀の罪でそれぞれ最高20年の懲役、違法な金銭取引に関与した罪でそれぞれ最高10年の懲役を受けることになる、と司法省は付け加えています。
