Illegale cryptocurrency on-chain transactievolume bereikt all-time highs van $20,1 miljard, groeiend voor het tweede jaar op rij, volgens een recent rapport van Chainalysis.
Het rapport zegt:
We moeten benadrukken dat dit een lagere schatting is – onze meting van het illegale transactievolume zal in de loop der tijd zeker groeien naarmate we nieuwe adressen identificeren die met illegale activiteiten in verband worden gebracht.
Het cijfer omvat niet de opbrengsten van niet-crypto native crimes, zoals conventionele drugshandel waarbij cryptocurrency-betalingen betrokken zijn.
Van de 20,1 miljard dollar was 44% afkomstig van activiteiten in verband met gesanctioneerde entiteiten. Vorig jaar bestraften de VS cryptocurrency mengdiensten Blender en Tornado Cash, omdat ze zouden zijn gebruikt om miljarden dollars uit Noord-Korea wit te wassen.
Verder heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) in 2022 enkele van zijn strengste cryptosancties ingevoerd. Naar schatting hebben OFAC-sancties cybercriminelen de afgelopen twee maanden $15M aan potentiële inkomsten gekost.
Conventionele Crypto-gerelateerde misdrijven zijn gedaald
Op een positieve noot, de volumes van transacties gerelateerd aan meer conventionele cryptocurrency gerelateerde misdaden, zoals darknet marketing en terrorismefinanciering, daalden. Daarentegen steeg het percentage gestolen cryptofondsen met 7% YOY.
Bron: Chainalysis
Volgens Chainalysis zou de marktdaling van 2022 de inzinking kunnen verklaren sinds de cryptomarkt van $3 biljoen vorig jaar onder de $1 biljoen kwam. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat crypto-zwendel minder winstgevend is in dalende markten. Het rapport zei:
In het algemeen lijkt minder geld in crypto te correleren met minder geld in verband met cryptocriminaliteit.
Waarbij opgemerkt dat illegale crypto-activiteiten voor het eerst sinds 2019 zijn toegenomen, van 0,12% in 2021 naar 0,24% in 2022.
Bron: Chainalysis
De illegale activiteit in cryptocurrency is bovendien verantwoordelijk voor minder dan 1% van het totale volume. Hoewel de cryptogerelateerde criminaliteit in 2022 toenam, hield Chainalysis vol dat de trend neerwaarts bleef.
