Podle nedávné zprávy společnosti Chainalysis dosahuje objem nelegálních transakcí s kryptoměnami v on-chainu historických maxim ve výši 20,1 miliardy dolarů a roste již druhý rok v řadě.
Zpráva uvádí:
Musíme zdůraznit, že se jedná o dolní hranici odhadu – naše míra objemu nelegálních transakcí bude v průběhu času jistě růst, protože identifikujeme nové adresy spojené s nelegální činností.
Údaj nezahrnuje výnosy z nekryptogenních trestných činů, jako je například běžný obchod s drogami zahrnující platby v kryptoměnách.
Z 20,1 miliardy dolarů pocházelo 44 % z činnosti spojené se sankcionovanými subjekty. V loňském roce USA uvalily sankce na služby směšování kryptoměn Blender a Tornado Cash s tvrzením, že byly využívány k praní miliard dolarů ze Severní Koreje.
Dále americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) zavedl v roce 2022 jedny z nejpřísnějších kryptosankcí. Odhaduje se, že sankce OFAC stály kyberzločince za poslední dva měsíce 15 milionů dolarů potenciálních příjmů.
Konvenční trestné činy související s kryptoměnami poklesly
Pozitivní je, že poklesly objemy transakcí souvisejících s konvenčnějšími trestnými činy souvisejícími s kryptoměnami, jako je darknetový marketing a financování terorismu. Naopak podíl odcizených finančních prostředků z kryptoměn se meziročně zvýšil o 7 %
Zdroj: ČSOB, s. 1: Chainalysis
Podle společnosti Chainalysis by pokles trhu v roce 2022 mohl vysvětlit propad, protože trh s kryptoměnami klesl z loňských 3 bilionů dolarů pod 1 bilion. Předchozí výzkumy ukázaly, že kryptografické podvody jsou na medvědích trzích méně ziskové. Ve zprávě se uvádí:
Obecně platí, že méně peněz v kryptoměnách celkově má tendenci korelovat s méně penězi spojenými s kryptokriminalitou.
Je třeba poznamenat, že nezákonné aktivity v oblasti kryptoměn se poprvé od roku 2019 zvýšily, a to z 0,12 % v roce 2021 na 0,24 % v roce 2022.
