Home » Объем нелегальных криптовалютных операций на цепочке достиг исторического максимума в $20,1 млрд.

Объем нелегальных криптовалютных операций на цепочке достиг исторического максимума в $20,1 млрд.

by Tim

Объем нелегальных криптовалютных транзакций на цепочке достиг исторического максимума в $20,1 млрд, увеличиваясь второй год подряд, говорится в недавнем отчете Chainalysis.

В отчете говорится:

Мы должны подчеркнуть, что это нижняя граница оценки — наш показатель объема незаконных транзакций будет расти со временем, поскольку мы выявляем новые адреса, связанные с незаконной деятельностью

В эту цифру не включены доходы от преступлений, не связанных с криптовалютами, таких как торговля обычными наркотиками с использованием криптовалютных платежей.

Из 20,1 млрд долларов 44% поступило от деятельности, связанной с организациями, находящимися под санкциями. В прошлом году США ввели санкции против криптовалютных микширующих сервисов Blender и Tornado Cash, утверждая, что они использовались для отмывания миллиардов долларов из Северной Кореи.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело некоторые из своих самых жестких крипто-санкций в 2022 году. По оценкам, санкции OFAC стоили киберпреступникам $15 млн потенциального дохода за последние два месяца.

Конвенциональные преступления, связанные с криптовалютами, снизились

На позитивной ноте, объемы транзакций, связанных с более традиционными преступлениями, связанными с криптовалютами, такими как даркнет-маркетинг и финансирование терроризма, снизились. Напротив, процент похищенных криптовалютных средств увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Chainalysis

Источник: Chainalysis


По мнению Chainalysis, спад рынка в 2022 году может объясняться тем, что криптовалютный рынок опустился ниже $1 трлн с $3 трлн в прошлом году. Предыдущие исследования показали, что криптомошенничество менее прибыльно на медвежьих рынках. В докладе говорится:

В целом, меньшее количество денег в криптовалюте коррелирует с меньшим количеством денег, связанных с криптопреступлениями.

Стоит отметить, что незаконная криптодеятельность увеличилась впервые с 2019 года, с 0,12% в 2021 году до 0,24% в 2022 году.

Источник: Chainalysis

Источник: Chainalysis


Кроме того, на незаконную деятельность в криптовалюте приходится менее 1% от общего объема. Хотя в 2022 году преступность, связанная с криптовалютами, выросла, Chainalysis утверждает, что тенденция остается нисходящей.

Related Posts

Leave a Comment