Chainalysisの最近のレポートによると、違法な暗号通貨オンチェーン取引量は201億ドルと過去最高に達し、2年連続で増加しています。
同レポートによると、
は以下の通りです。
これは下限推定値であることを強調しなければなりません。不正取引量の我々の測定値は、不正行為に関連する新しいアドレスを特定するため、時間の経過とともに確実に増加します。
この数字には、暗号通貨の支払いを伴う従来の麻薬取引など、非暗号化ネイティブ犯罪による収益は含まれていません。
201億ドルのうち、44%は制裁対象団体に関連する活動からもたらされたものです。昨年、米国は、暗号通貨混合サービスBlenderとTornado Cashが北朝鮮からの数十億ドルの資金洗浄に使用されたとして、制裁を科した。
さらに、米国外国資産管理局（OFAC）は2022年に最も厳しい暗号制裁をいくつか実施しました。 OFAC制裁により、サイバー犯罪者は過去2ヶ月で$15Mの潜在的な収益を失ったと推定されています。
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従来の暗号関連犯罪は減少
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ポジティブな点としては、ダークネットマーケティングやテロ資金調達など、より従来型の暗号関連犯罪に関連する取引量が減少したことが挙げられます。一方、盗まれた暗号資金の割合は、前年同期比7％増加しました。
出典: Chainalysis
Chainalysisによると、暗号市場は昨年の3兆ドルから1兆ドルを下回ったので、2022年の市場の低迷が説明できるかもしれません。以前の研究では、弱気市場では暗号詐欺はあまり利益を生まないことが示されています。報告書は次のように述べている：
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一般的に、暗号全体の資金が少ないと、暗号犯罪に関連する資金も少ないという相関がある傾向があります
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注目すべきは、不正な暗号活動が2019年から初めて増加し、2021年の0.12%から2022年の0.24%になったことです
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出典: Chainalysis
また、暗号通貨における不正な活動は全体の1％未満の量にとどまっています。 2022年に暗号関連の犯罪は増加しましたが、Chainalysisは減少傾向にあることを維持しています。
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