Обемът на незаконните транзакции с криптовалути във веригата достига рекордно високи стойности от 20,1 млрд. долара, като нараства за втора поредна година, сочи скорошен доклад на Chainalysis.
В доклада се казва:
Трябва да подчертаем, че това е долна граница на оценката – нашата мярка за обем на незаконните транзакции със сигурност ще нараства с времето, тъй като идентифицираме нови адреси, свързани с незаконна дейност.
В цифрата не са включени приходите от престъпления, които не са свързани с криптовалута, като например конвенционален трафик на наркотици, включващ плащания с криптовалута.
От 20,1 млрд. долара 44% са от дейност, свързана със санкционирани субекти. Миналата година САЩ наложиха санкции на услугите за смесване на криптовалути Blender и Tornado Cash, като твърдяха, че те са били използвани за изпиране на милиарди долари от Северна Корея.
Освен това Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) въведе някои от най-тежките си криптосанкции през 2022 г. Изчислено е, че санкциите на OFAC са стрували на киберпрестъпниците 15 млн. долара потенциални приходи през последните два месеца.
Конвенционалните престъпления, свързани с крипто, намаляха
Положителен е фактът, че обемите на трансакциите, свързани с по-конвенционални престъпления, свързани с криптовалути, като даркнет маркетинг и финансиране на тероризъм, намаляха. За сметка на това процентът на откраднатите криптосредства се е увеличил със 7% на годишна база.
Източник: Chainalysis
Според Chainalysis спадът на пазара през 2022 г. може да обясни спада, тъй като криптопазарът е слязъл под 1 трилион долара от 3 трилиона долара през миналата година. Предишни изследвания показаха, че криптоизмамите са по-малко печеливши при мечи пазари. В доклада се казва:
Общо казано, по-малкото пари в крипто като цяло имат тенденция да корелират с по-малко пари, свързани с криптопрестъпления.
Заслужава си да се отбележи, че незаконните дейности в криптовалутите са се увеличили за първи път от 2019 г. насам – от 0,12% през 2021 г. до 0,24% през 2022 г.
Източник: Chainalysis
В допълнение, незаконната дейност в криптовалута е отговорна за по-малко от 1% от общия обем. Въпреки че свързаните с криптовалута престъпления са се увеличили през 2022 г., Chainalysis твърди, че тенденцията остава низходяща.
