Nielegalne transakcje kryptowalutowe on-chain osiągają wszechczasowy poziom 20,1 miliarda dolarów, rosnąc drugi rok z rzędu, zgodnie z najnowszym raportem Chainalysis.
Raport powiedział:
Musimy podkreślić, że jest to dolna granica szacunków – nasza miara wielkości nielegalnych transakcji z pewnością wzrośnie z czasem, gdy zidentyfikujemy nowe adresy związane z nielegalną działalnością.
Liczba ta nie obejmuje wpływów z przestępstw nie związanych z kryptowalutami, takich jak konwencjonalny handel narkotykami obejmujący płatności kryptowalutowe.
Z 20,1 mld USD 44% pochodziło z działalności związanej z podmiotami objętymi sankcjami. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone objęły sankcjami usługi mieszania kryptowalut Blender i Tornado Cash, zarzucając, że były one wykorzystywane do prania miliardów dolarów z Korei Północnej.
Ponadto, amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wdrożył niektóre z najsurowszych sankcji kryptowalutowych w 2022 r. Oszacowano, że sankcje OFAC kosztowały cyberprzestępców $15M w potencjalnych przychodach w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
Zmniejszyła się liczba przestępstw związanych z kryptowalutami
Po pozytywnej stronie, spadły wolumeny transakcji związanych z bardziej konwencjonalnymi przestępstwami związanymi z kryptowalutami, takimi jak marketing w darknecie i finansowanie terroryzmu. Z kolei odsetek skradzionych środków kryptowalutowych wzrósł o 7% r/r.
Źródło: Chainalysis
Według Chainalysis, załamanie rynku w 2022 roku może wyjaśniać załamanie, ponieważ rynek kryptowalut zszedł poniżej 1 biliona dolarów z 3 bilionów dolarów w zeszłym roku. Poprzednie badania wykazały, że oszustwa kryptowalutowe są mniej opłacalne na rynkach niedźwiedzia. Raport powiedział:
Ogólnie rzecz biorąc, mniej pieniędzy w kryptowalutach ma tendencję do korelowania z mniejszą ilością pieniędzy związanych z przestępczością kryptowalutową.
Warto zauważyć, że nielegalna działalność kryptowalutowa wzrosła po raz pierwszy od 2019 roku, z 0,12% w 2021 roku do 0,24% w 2022 roku.
Źródło: Chainalysis
W dodatku nielegalna działalność w kryptowalutach odpowiada za mniej niż 1% ogólnego wolumenu.Chociaż przestępczość związana z kryptowalutami wzrosła w 2022 roku, Chainalysis utrzymał, że trend pozostał spadkowy.
