O volume de transacções criptográficas ilegais na cadeia atinge os máximos de sempre de 20,1 mil milhões de dólares, crescendo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um relatório recente da Chainalysis.
O relatório dizia:
Temos de sublinhar que se trata de uma estimativa mais baixa – a nossa medida do volume de transacções ilícitas irá certamente crescer com o tempo à medida que identificamos novos endereços associados à actividade ilícita.
A figura não inclui receitas de crimes nativos não criptográficos, tais como o tráfico convencional de droga envolvendo pagamentos em moeda criptográfica.
Dos 20,1 mil milhões de dólares, 44% provêm de actividades associadas a entidades sancionadas. No ano passado, os EUA sancionaram serviços de mistura de moeda criptográfica Blender e Tornado Cash, alegando que foram utilizados para lavar milhares de milhões de dólares da Coreia do Norte.
Além disso, o U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) implementou algumas das suas mais severas sanções criptográficas em 2022. Estima-se que as sanções OFAC tenham custado aos cibercriminosos $15M em receitas potenciais nos últimos dois meses.
Conventional Crypto Related crimes related declinou
Em nota positiva, os volumes de transacções relacionadas com crimes mais convencionais relacionados com a moeda criptográfica, tais como o marketing da Darknet e o financiamento do terrorismo, diminuíram. Em contrapartida, a percentagem de fundos criptográficos roubados aumentou 7% YOY.
Fonte: Chainalysis
De acordo com Chainalysis, a queda do mercado de 2022 pode explicar a queda desde que o mercado de criptogravura passou de 3 triliões de dólares no ano passado para menos de 1 trilião de dólares. Pesquisas anteriores mostraram que os esquemas criptográficos são menos rentáveis nos mercados de ursos. O relatório dizia:
Em geral, menos dinheiro em criptografia tende a correlacionar com menos dinheiro associado ao crime criptográfico.
Worth notando que as actividades de criptografia ilícita aumentaram pela primeira vez desde 2019, de 0,12% em 2021 para 0,24% em 2022.
Fonte: Chainalysis
Além disso, a actividade ilícita em moeda criptográfica é responsável por menos de 1% do volume total. Embora a criminalidade relacionada com a criptografia tenha aumentado em 2022, Chainalysis sustentou que a tendência se manteve em baixa.
