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Las actividades ilegales de criptodivisas en la cadena alcanzan máximos históricos de 20.100 millones de dólares

by Patricia

El volumen de transacciones ilícitas de criptodivisas en la cadena alcanza máximos históricos de 20.100 millones de dólares, creciendo por segundo año consecutivo, según un reciente informe de Chainalysis.

El informe dice:

Tenemos que subrayar que se trata de una estimación a la baja: nuestra medida del volumen de transacciones ilícitas seguramente crecerá con el tiempo a medida que identifiquemos nuevas direcciones asociadas a actividades ilícitas.

La cifra no incluye los ingresos procedentes de delitos no relacionados con las criptomonedas, como el tráfico de drogas convencional con pagos en criptomoneda.

De los 20.100 millones de dólares, el 44% procedía de actividades asociadas a entidades sancionadas. El año pasado, Estados Unidos sancionó los servicios de mezcla de criptomonedas Blender y Tornado Cash, alegando que se utilizaban para blanquear miles de millones de dólares procedentes de Corea del Norte.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) aplicó algunas de sus sanciones más severas contra las criptomonedas en 2022. Se calcula que las sanciones de la OFAC han costado a los ciberdelincuentes 15 millones de dólares en ingresos potenciales en los últimos dos meses.

Los delitos convencionales relacionados con las criptomonedas disminuyeron

En una nota positiva, los volúmenes de transacciones relacionadas con delitos más convencionales relacionados con la criptomoneda, como la comercialización en la darknet y la financiación del terrorismo, disminuyeron. En cambio, el porcentaje de criptofondos robados aumentó un 7% interanual.

Fuente: Chainalysis

Fuente: Chainalysis


Según Chainalysis, la caída del mercado de 2022 podría explicar el desplome, ya que el mercado de criptomonedas bajó de 3 billones de dólares el año pasado a 1 billón de dólares. Investigaciones anteriores han demostrado que las criptoestafas son menos rentables en los mercados bajistas. El informe decía:

En general, menos dinero en cripto en general tiende a correlacionarse con menos dinero asociado con la criptodelincuencia.

Merece la pena señalar que las actividades ilícitas de cripto han aumentado por primera vez desde 2019, pasando del 0,12% en 2021 al 0,24% en 2022.

Fuente: Chainalysis

Fuente: Chainalysis


Además, la actividad ilícita en criptodivisas es responsable de menos del 1% del volumen global. Aunque los delitos relacionados con las criptomonedas aumentaron en 2022, Chainalysis mantuvo que la tendencia seguía siendo a la baja.

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