Bloomberg meldde maandag dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een onderzoek heeft geopend tegen Binance. Het toonaangevende bedrijf in cryptocurrency-uitwisselingsplatforms is opnieuw in het vizier van de Amerikaanse justitie, die vermoedt dat de eerste release van zijn token, BNB, in strijd was met de effectenwetgeving.
Binance was al op de radar van de SEC
In september 2021 had de Commodity Futures Trading Commission, het federale agentschap dat verantwoordelijk is voor de regulering van de derivatenmarkten, al een onderzoek ingesteld naar de vraag of werknemers van het platform zich schuldig hadden gemaakt aan handel met voorkennis en de markten hadden gemanipuleerd met voorkennis.
Binance is ook het doelwit geweest van beschuldigingen van het witwassen van geld, die hebben geleid tot verdere gezamenlijke onderzoeken door het ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service (IRS).
In februari viel de SEC CEO Changpeng Zhao van Binance aan op verdenking van het delen van vertrouwelijke informatie met twee Amerikaanse bedrijven, Merit Peak Ltd en Sigma Chain. Deze market makers handelen continu op het Binance US platform en beperken zo de prijsvolatiliteit, aldus de Wall Street Journal. De Amerikaanse toezichthouder wil de aard van de banden tussen deze twee bedrijven en de CEO van Binance onder de loep nemen na de onthulling in 2019 van bedrijfsdocumenten die zouden getuigen van hun toenadering.
Nieuwe klap voor Binance
Deze week richtte de SEC zich opnieuw op het toonaangevende platform voor de uitwisseling van cryptocurrency. Het federale agentschap, dat begin mei de capaciteiten van zijn crypto-eenheid heeft versterkt, is vastbesloten om de sector onder de loep te nemen. Deze keer stelt zij de rechtmatigheid van BNB’s ICO in 2017 ter discussie. De eerste aanbieding van het token kan inderdaad in strijd zijn geweest met de effectenwet. Krachtens de Securities Act was Binance verplicht het activum bij de Amerikaanse autoriteiten te registreren alvorens het openbaar te verkopen. Dit is nu een klassieke beschuldiging in de cryptocurrency-industrie, met verschillende andere bedrijven die op soortgelijke wijze zijn onderzocht.
Binance heeft tot dusver nog niet op de nieuwe rechtszaak gereageerd. In plaats daarvan weerlegde het platform maandag in een blogbericht dat op Twitter werd gepromoot, de beschuldigingen van witwaspraktijken tegen het platform. Ook beweert het, onder verwijzing naar een studie van Chainalysis, dat slechts 0,15% van de cryptocurrency-transacties in verband kan worden gebracht met illegale activiteiten. Het beweert ook een van de meest geavanceerde fraudebestrijdingssystemen op de markt te hebben en herinnert ons, in zijn woorden, aan een “inconvenient truth”: het overgrote deel van het witwassen van geld zou via het traditionele banksysteem plaatsvinden.
Nadat er speculaties blijven ontstaan over het verband tussen crypto en het witwassen van geld, nodigen we u graag uit om deze blog te lezen over hoe Binance voorop loopt in de aanpak van het wereldwijde witwassen van geld.https://t.co/2LKuhfWKVV
– Binance (@binance) Juni 6, 2022
Na de opening van dit nieuwe SEC-onderzoek is de koers van BNB in iets meer dan 24 uur tijd met 11% gedaald tot onder het belangrijke steunniveau van $280. Het is echter vermeldenswaard dat andere belangrijke cryptocurrencies in dezelfde periode ook aanzienlijke dalingen hebben doorgemaakt.
