Bloombergは月曜日、米国証券取引委員会（SEC）がBinanceに対して調査を開始したと報じた。暗号通貨交換プラットフォームの大手企業が、同社のトークン「BNB」の初期リリースが証券取引法に違反した疑いがあるとして、再び米国の司法制度に目をつけられています
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バイナンスはすでにSECの監視下にあった
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2021年9月、デリバティブ市場の規制を担当する連邦機関である商品先物取引委員会は、プラットフォームの従業員がインサイダー取引に関与し、内部情報で市場を操作していたかどうかについて、すでに調査を開始していた。
また、バイナンスはマネーロンダリング容疑の対象となり、司法省と内国歳入庁（IRS）による更なる合同捜査が行われています。
2月、SECはBinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏を、米国の2つの企業、Merit Peak LtdとSigma Chainと機密情報を共有した疑いで狙い撃ちにした。ウォールストリート・ジャーナルによると、これらのマーケットメーカーはバイナンスの米国プラットフォームで継続的に取引を行い、そうすることで価格の変動を抑えているとのことです。米国の規制当局は、2019年に両社の親密さを証言するような会社文書が発覚したことを受け、これら2社とバイナンスのCEOとのつながりの内容を精査したいと考えています
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Binanceに新たな打撃
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今週、SECは再び主要な暗号通貨交換プラットフォームに狙いを定めました。連邦政府機関は5月上旬に暗号部門の能力を強化し、この分野を精査することを決定しています。今回は2017年に行われたBNBのICOの合法性を問うている。トークンの最初の募集は、確かに証券取引法に抵触する可能性があります。証券取引法に基づき、バイナンスは一般販売に先立ち、米国当局に資産登録を行うことが義務付けられていました。これは、暗号通貨業界ではもはや古典的な告発であり、他にもいくつかの企業が同様の調査を受けている。
バイナンスは今のところ、新たな訴訟に対して反応を示していません。その代わりに、Twitterで宣伝されたブログ記事で、このプラットフォームは月曜日、同社に対するマネーロンダリングの非難に反論した。また、Chainalysis社が行った調査を引用し、暗号通貨取引のうち違法行為に結びつく可能性があるのは0.15%に過ぎないと主張しています。また、市場で最も洗練された不正防止システムを備えていると主張し、その言葉通り「不都合な真実」を思い起こさせます。マネーロンダリングの大部分は、従来の銀行システムを通じて行われていると言われています。
暗号とマネーロンダリングの関連性について憶測が飛び交う中、Binanceがいかに世界のマネーロンダリングに取り組む最前線にいるか、このブログを読んでいただきたいhttps://t.co/2LKuhfWKVV
– Binance (@binance) June 6, 2022
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この新しいSEC調査の開始を受けて、BNBの価格はわずか24時間あまりで11％下落し、重要な支持線である280ドルを割り込みました。ただし、他の主要暗号通貨も同時期に大きな下落に見舞われていることは注目に値します
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