Bloomberg informou na segunda-feira que a US Securities and Exchange Commission (SEC) abriu uma investigação contra o Binance. A principal empresa de plataforma de troca de moeda criptográfica está mais uma vez na mira do sistema judicial dos EUA, que suspeita que a libertação inicial da sua ficha, BNB, violou a lei de valores mobiliários.
Binança já estava no radar da SEC
Em Setembro de 2021, a Commodity Futures Trading Commission, a agência federal responsável pela regulação dos mercados de derivados, já tinha aberto uma investigação para averiguar se os funcionários da plataforma se tinham envolvido em negociações internas e manipulado os mercados com informação privilegiada.
O binance também tem sido alvo de acusações de branqueamento de capitais que levaram a mais investigações conjuntas pelo Departamento de Justiça e pelo Serviço de Finanças (IRS).
Em Fevereiro, a SEC visou o CEO da Binance, Changpeng Zhao, por suspeita de partilhar informações confidenciais com duas empresas americanas, Merit Peak Ltd e Sigma Chain. Estes criadores de mercado negoceiam continuamente na plataforma Binance US e ao fazê-lo limitam a volatilidade dos preços, de acordo com o Wall Street Journal. O regulador americano quer examinar a natureza das ligações entre estas duas empresas e o CEO da Binance após a revelação em 2019 de documentos da empresa que testemunhariam a sua proximidade.
Novo golpe para Binance
Esta semana, a SEC voltou a visar a principal plataforma de troca de moedas criptográficas. A agência federal, que reforçou as capacidades da sua unidade criptográfica no início de Maio, está determinada a escrutinar o sector. Desta vez está a questionar a legalidade do ICO do BNB em 2017. A oferta inicial da ficha pode de facto ter infringido a Lei dos Valores Mobiliários. Nos termos da Securities Act, o Binance era obrigado a registar o activo junto das autoridades dos EUA antes de qualquer venda pública. Esta é agora uma acusação clássica na indústria da moeda criptográfica, tendo várias outras empresas sido investigadas de forma semelhante.
Até agora, o Binance não reagiu ao novo processo judicial. Em vez disso, num post de blogue promovido no Twitter, a plataforma refutou na segunda-feira as acusações de lavagem de dinheiro contra ela. Afirma também que, citando um estudo realizado por Chainalysis, apenas 0,15% das transacções em moeda criptográfica poderiam estar ligadas a actividades ilegais. Também afirma ter um dos sistemas antifraude mais sofisticados do mercado e lembra-nos, nas suas palavras, uma “verdade inconveniente”: diz-se que a grande maioria do branqueamento de capitais ocorre através do sistema bancário tradicional.
Como continuam a surgir especulações sobre a ligação entre criptografia e lavagem de dinheiro, gostaríamos de convidá-lo a ler este blogue sobre como Binança está na vanguarda do combate ao branqueamento global de dinheiro.https://t.co/2LKuhfWKVV
– Binance (@binance) Junho 6, 2022
Após a abertura desta nova investigação da SEC, o preço do BNB caiu 11% em pouco mais de 24 horas, deslizando abaixo do seu nível de apoio chave de 280 dólares. Contudo, vale a pena notar que outras grandes moedas criptográficas também sofreram quedas significativas durante o mesmo período de tempo.
