Bloomberg ha riportato lunedì che la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha aperto un’indagine contro Binance. La società leader nella piattaforma di scambio di criptovalute è di nuovo nel mirino della giustizia statunitense, che sospetta che il rilascio iniziale del suo token, BNB, abbia violato la legge sui titoli.
Binance era già nel mirino della SEC
Nel settembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission, l’agenzia federale responsabile della regolamentazione dei mercati dei derivati, aveva già aperto un’indagine per verificare se i dipendenti della piattaforma avessero praticato l’insider trading e manipolato i mercati con informazioni interne.
Binance è stata anche oggetto di accuse di riciclaggio di denaro che hanno portato a ulteriori indagini congiunte da parte del Dipartimento di Giustizia e dell’Internal Revenue Service (IRS).
A febbraio, la SEC ha preso di mira il CEO di Binance, Changpeng Zhao, sospettato di aver condiviso informazioni riservate con due società statunitensi, Merit Peak Ltd e Sigma Chain. Secondo il Wall Street Journal, questi market maker operano continuamente sulla piattaforma di Binance US, limitando così la volatilità dei prezzi. L’autorità di regolamentazione statunitense vuole esaminare la natura dei legami tra queste due aziende e il CEO di Binance dopo la rivelazione nel 2019 di documenti aziendali che testimonierebbero la loro vicinanza.
Nuovo colpo per Binance
Questa settimana la SEC ha nuovamente preso di mira la principale piattaforma di scambio di criptovalute. L’agenzia federale, che ha rafforzato le capacità della sua unità di criptovaluta all’inizio di maggio, è determinata a controllare il settore. Questa volta si tratta di mettere in discussione la legalità dell’ICO di BNB nel 2017. L’offerta iniziale del token potrebbe effettivamente aver violato il Securities Act. Ai sensi del Securities Act, Binance era tenuta a registrare l’asset presso le autorità statunitensi prima di qualsiasi vendita pubblica. Questa è ormai un’accusa classica nel settore delle criptovalute, con diverse altre società che sono state oggetto di indagini simili.
Finora Binance non ha reagito alla nuova causa. Invece, in un post sul blog promosso su Twitter, lunedì la piattaforma ha smentito le accuse di riciclaggio di denaro sporco che le sono state rivolte. Inoltre sostiene che, citando uno studio condotto da Chainalysis, solo lo 0,15% delle transazioni di criptovalute potrebbe essere collegato ad attività illegali. Sostiene inoltre di avere uno dei sistemi antifrode più sofisticati sul mercato e ci ricorda, con le sue parole, una “scomoda verità”: la stragrande maggioranza del riciclaggio di denaro sporco avverrebbe attraverso il sistema bancario tradizionale.
Siccome continuano a sorgere speculazioni sul collegamento tra criptovalute e riciclaggio di denaro, vorremmo invitarvi a leggere questo blog su come Binance è in prima linea nell’affrontare il riciclaggio di denaro globale.https://t.co/2LKuhfWKVV
– Binance (@binance) June 6, 2022
A seguito dell’apertura di questa nuova indagine della SEC, il prezzo di BNB è sceso dell’11% in poco più di 24 ore, scivolando al di sotto del suo livello di supporto chiave di 280 dollari. Tuttavia, vale la pena notare che anche le altre principali criptovalute hanno subito cali significativi nello stesso periodo di tempo.
