В понеделник Bloomberg съобщи, че Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е започнала разследване срещу Binance. Водещата компания за платформа за обмен на криптовалути отново е в полезрението на американското правосъдие, което подозира, че първоначалното пускане на нейния токен BNB е нарушило закона за ценните книжа.
Binance вече беше в полезрението на Комисията по ценните книжа и фондовите борси
През септември 2021 г. Комисията за търговия със стокови фючърси, федералната агенция, която отговаря за регулирането на пазарите на деривати, вече започна разследване дали служителите на платформата са участвали в търговия с вътрешна информация и са манипулирали пазарите с помощта на вътрешна информация.
Binance също така беше обект на обвинения в пране на пари, които доведоха до допълнителни съвместни разследвания от страна на Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи (IRS).
През февруари Комисията по ценните книжа и фондовите борси взе на прицел главния изпълнителен директор на Binance Чангпенг Джао по подозрение, че е споделял поверителна информация с две американски компании – Merit Peak Ltd и Sigma Chain. Тези маркет-мейкъри търгуват непрекъснато на платформата Binance US и по този начин ограничават волатилността на цените, според Wall Street Journal. Американският регулаторен орган иска да провери естеството на връзките между тези две фирми и главния изпълнителен директор на Binance след разкриването през 2019 г. на фирмени документи, които свидетелстват за тяхната близост.
Нов удар за Binance
Тази седмица Комисията по ценните книжа и борсите отново се прицели във водещата платформа за обмен на криптовалути. Федералната агенция, която в началото на май увеличи капацитета на криптографското си звено, е решена да контролира сектора. Този път тя поставя под въпрос законността на ICO на БНБ през 2017 г. Възможно е първоначалното предлагане на токена да е било в нарушение на Закона за ценните книжа. В съответствие със Закона за ценните книжа Binance трябваше да регистрира актива пред американските власти преди всяка публична продажба. Това вече е класическо обвинение в сектора на криптовалутите, като няколко други компании са били разследвани по подобен начин.
Досега Binance не е реагирала на новия съдебен иск. Вместо това в публикация в блога си, популяризирана в Twitter, платформата отхвърли обвиненията срещу нея в пране на пари в понеделник. В него се твърди също, че според проучване на Chainalysis само 0,15% от трансакциите с криптовалути могат да бъдат свързани с незаконни дейности. Тя също така твърди, че разполага с една от най-усъвършенстваните системи за борба с измамите на пазара и ни напомня, по нейните думи, за една „неудобна истина“: твърди се, че по-голямата част от прането на пари се извършва чрез традиционната банкова система.
Ако продължават спекулациите относно връзката между криптовалутите и прането на пари, бихме искали да ви поканим да прочетете този блог за това как Binance е в челните редици на борбата с прането на пари в световен мащаб.https://t.co/2LKuhfWKVV
– Binance (@binance) June 6, 2022
След започването на новото разследване на SEC цената на БНБ спадна с 11% за малко повече от 24 часа, слизайки под ключовото ниво на подкрепа от 280 USD. Струва си обаче да се отбележи, че други основни криптовалути също претърпяха значителни спадове през същия период от време.
