В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против Binance. Ведущая криптовалютная компания-платформа вновь оказалась под прицелом американского правосудия, которое подозревает, что первоначальный выпуск ее токена, BNB, нарушил закон о ценных бумагах.
Binance уже была на радаре Комиссии по ценным бумагам и биржам
В сентябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами, федеральное агентство, отвечающее за регулирование рынков деривативов, уже начала расследование по поводу того, занимались ли сотрудники платформы инсайдерской торговлей и манипулировали рынками с помощью внутренней информации.
Binance также стала объектом обвинений в отмывании денег, что привело к дальнейшим совместным расследованиям Министерства юстиции и Налоговой службы (IRS).
В феврале SEC атаковала генерального директора Binance Чангпенга Чжао по подозрению в передаче конфиденциальной информации двум американским компаниям, Merit Peak Ltd и Sigma Chain. Эти маркет-мейкеры постоянно торгуют на американской платформе Binance и тем самым ограничивают волатильность цен, сообщает Wall Street Journal. Американский регулятор хочет тщательно изучить характер связей между этими двумя фирмами и генеральным директором Binance после того, как в 2019 году были обнародованы документы компании, свидетельствующие об их близости.
Новый удар для Binance
На этой неделе SEC снова взяла под прицел ведущую платформу для обмена криптовалют. Федеральное агентство, которое в начале мая расширило возможности своего криптоподразделения, намерено тщательно изучить этот сектор. На этот раз она ставит под сомнение законность ICO BNB в 2017 году. Первоначальное предложение токена действительно могло противоречить законодательству о ценных бумагах. Согласно Закону о ценных бумагах, Binance должна была зарегистрировать актив в органах власти США до начала публичной продажи. Сейчас это классическое обвинение в криптовалютной индустрии, и несколько других компаний подверглись аналогичному расследованию.
Binance пока никак не отреагировала на новый иск. Вместо этого в блоге, размещенном в Twitter, платформа в понедельник опровергла обвинения в отмывании денег, выдвинутые против нее. Она также утверждает, что, ссылаясь на исследование, проведенное компанией Chainalysis, только 0,15% криптовалютных транзакций могут быть связаны с незаконной деятельностью. Она также утверждает, что имеет одну из самых сложных систем борьбы с мошенничеством на рынке, и напоминает нам, по ее словам, «неудобную правду»: подавляющее большинство отмывания денег происходит через традиционную банковскую систему.
Пока продолжаются спекуляции относительно связи между криптовалютами и отмыванием денег, мы хотели бы предложить вам прочитать этот блог о том, как Binance находится на переднем крае борьбы с глобальным отмыванием денег.https://t.co/2LKuhfWKVV
— Binance (@binance) 6 июня 2022
После начала нового расследования SEC цена BNB упала на 11% чуть более чем за 24 часа, опустившись ниже ключевого уровня поддержки $280. Однако стоит отметить, что другие основные криптовалюты также пережили значительные падения за тот же период времени.
