Bloomberg informó el lunes de que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha abierto una investigación contra Binance. La empresa líder en plataformas de intercambio de criptomonedas vuelve a estar en el punto de mira de la justicia estadounidense, que sospecha que el lanzamiento inicial de su token, BNB, violó la ley de valores.
Binance ya estaba en el radar de la SEC
En septiembre de 2021, la Commodity Futures Trading Commission, la agencia federal responsable de regular los mercados de derivados, ya había abierto una investigación sobre si los empleados de la plataforma habían realizado operaciones con información privilegiada y manipulado los mercados con información privilegiada.
Binance también ha sido objeto de acusaciones de blanqueo de dinero que han dado lugar a nuevas investigaciones conjuntas del Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
En febrero, la SEC apuntó al director general de Binance, Changpeng Zhao, bajo la sospecha de haber compartido información confidencial con dos empresas estadounidenses, Merit Peak Ltd y Sigma Chain. Estos creadores de mercado operan continuamente en la plataforma de Binance US y, de este modo, limitan la volatilidad de los precios, según el Wall Street Journal. El regulador estadounidense quiere escudriñar la naturaleza de los vínculos entre estas dos firmas y el CEO de Binance tras la revelación en 2019 de documentos de la compañía que atestiguarían su cercanía.
Nuevo golpe para Binance
Esta semana, la SEC volvió a apuntar a la principal plataforma de intercambio de criptomonedas. La agencia federal, que reforzó las capacidades de su unidad de criptografía a principios de mayo, está decidida a examinar el sector. Esta vez cuestiona la legalidad del ICO de BNB en 2017. La oferta inicial del token puede haber contravenido la Ley de Valores. Según la Ley de Valores, Binance debía registrar el activo ante las autoridades estadounidenses antes de cualquier venta pública. Esta es ahora una acusación clásica en la industria de la criptomoneda, con varias otras empresas que han sido investigadas de manera similar.
De momento, Binance no ha reaccionado a la nueva demanda. En cambio, en una entrada de blog promocionada en Twitter, la plataforma refutó el lunes las acusaciones de blanqueo de dinero en su contra. También afirma que, citando un estudio realizado por Chainalysis, sólo el 0,15% de las transacciones de criptodivisas podrían estar relacionadas con actividades ilegales. También afirma tener uno de los sistemas antifraude más sofisticados del mercado y nos recuerda, según sus palabras, una «verdad incómoda»: la gran mayoría del blanqueo de dinero se realiza a través del sistema bancario tradicional.
Mientras siguen surgiendo especulaciones sobre la conexión entre las criptomonedas y el blanqueo de dinero, nos gustaría invitarle a leer este blog sobre cómo Binance está a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de dinero a nivel mundial.https://t.co/2LKuhfWKVV
– Binance (@binance) 6 de junio de 2022
Tras la apertura de esta nueva investigación de la SEC, el precio de BNB ha caído un 11% en poco más de 24 horas, deslizándose por debajo de su nivel de soporte clave de 280 dólares. Sin embargo, cabe destacar que otras criptodivisas importantes también han sufrido importantes caídas en el mismo periodo de tiempo.
