Mercoledì la giustizia americana ha incriminato 2 dei co-fondatori del mixer di criptovalute Tornado Cash. Uno è stato arrestato e il secondo è stato dichiarato latitante. Quali sono le accuse contro di loro?
La giustizia americana incrimina 2 co-fondatori di Tornado Cash
Un anno dopo le prime sanzioni dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) contro il mixer di criptovalute Tornado Cash, la telenovela continua con l’incriminazione di 2 dei co-fondatori da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense (DoJ).
Si tratta di Roman Storm e Roman Semenov, entrambi accusati di 3 reati:
- Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro;
- Cospirazione per la violazione dell’International Economic Emergency Powers Act;
- Cospirazione per gestire un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.
I primi due capi d’accusa prevedono ciascuno fino a 20 anni di carcere e 5 anni per il terzo. Mentre Roman Storm è stato arrestato mercoledì nello Stato di Washington, Roman Semenov, di nazionalità russa, è stato dichiarato latitante.
Questi procedimenti giudiziari arrivano una settimana dopo che il giudice Robert Pitman ha respinto un’azione civile volta a sostenere che le sanzioni contro Tornado Cash non rientravano nelle competenze del Dipartimento del Tesoro. Ciò significa che il protocollo può essere considerato un’entità chiaramente identificata e può essere perseguito.
A seguito della sua fuga di notizie, Roman Semenov è stato inserito nell’elenco degli Specially Designated Nationals (SND) dell’OFAC. Da parte sua, Semenov ha condiviso un tweet ieri sera, chiedendo donazioni per aiutare a difendere gli sviluppatori del protocollo:
Potete contribuire a difendere il diritto alla privacy e il diritto a pubblicare codice facendo una donazione per la difesa legale degli sviluppatori di @TornadoCash a https://t.co/KcLWwF7QwR
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) 24 agosto 2023
Uso del protocollo da parte del gruppo Lazarus
Questi colpi di scena riaprono ancora una volta il dibattito sul diritto alla riservatezza di mixer come Tornado Cash. Sebbene questi protocolli possano essere utilizzati in modo del tutto legittimo, è il fatto che Tornado Cash sia stato usato per scopi malevoli che viene messo in evidenza.
Il comunicato stampa del DoJ sottolinea che il protocollo ha contribuito a riciclare “più di un miliardo di dollari”, in particolare per hacker come i nordcoreani del gruppo Lazarus, che sono stati coinvolti in numerosi attacchi contro applicazioni finanziarie decentralizzate (DeFi).
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha sostenuto queste accuse:
Il caso è stato assegnato al giudice distrettuale Katherine Polk Failla, che si sta occupando anche della causa della Securities and Exchange Commission (SEC) contro Coinbase.
Alexey Perstev, un altro sviluppatore del protocollo imprigionato nei Paesi Bassi e rilasciato il 28 aprile, non è stato citato nelle accuse del DoJ.
