Na quarta-feira, a justiça americana indiciou dois dos co-fundadores do misturador de criptomoedas Tornado Cash. Um foi preso e o segundo foi declarado fugitivo. Quais são as acusações contra eles?
A justiça dos EUA acusa 2 co-fundadores da Tornado Cash
Um ano após as primeiras sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC) contra a misturadora de criptomoedas Tornado Cash, a novela continua com a acusação de 2 dos co-fundadores pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ).
Os indivíduos em causa são Roman Storm e Roman Semenov, ambos acusados de 3 crimes:
- Conspiração para violar a Lei dos Poderes de Emergência Económica Internacional;
- Conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
As duas primeiras acusações podem dar origem a uma pena de prisão de 20 anos cada uma e de 5 anos a terceira. Enquanto Roman Storm foi detido na quarta-feira no Estado de Washington, Roman Semenov, de nacionalidade russa, foi declarado fugitivo.
Estes procedimentos legais surgem uma semana depois de o juiz Robert Pitman ter decidido contra uma ação civil que pretendia argumentar que as sanções contra a Tornado Cash não eram da competência do Departamento do Tesouro. Isto significa que o protocolo pode ser considerado uma entidade claramente identificada e pode ser objeto de um processo judicial.
Como resultado da sua fuga de informação, Roman Semenov foi colocado na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SND) do OFAC. Por sua vez, Semenov partilhou um tweet ontem à noite, apelando a donativos para ajudar a defender os criadores do protocolo:
Pode ajudar a defender o direito à privacidade e o direito de publicar código fazendo um donativo para a defesa legal dos criadores do @TornadoCash em https://t.co/KcLWwF7QwR
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) agosto 24, 2023
A utilização do protocolo pelo grupo Lazarus foi destacada
Estas voltas e reviravoltas reabrem mais uma vez o debate sobre o direito à confidencialidade concedido por misturadores como o Tornado Cash. Embora estes protocolos possam ser utilizados de forma bastante legítima, é o facto de a Tornado Cash ter sido utilizada para fins maliciosos que está a ser destacado.
O comunicado de imprensa do DoJ refere o facto de o protocolo ter ajudado a branquear “mais de mil milhões de dólares”, nomeadamente para piratas informáticos como os norte-coreanos do grupo Lazarus, que estiveram envolvidos em numerosos ataques contra aplicações financeiras descentralizadas (DeFi).
O procurador americano Damian Williams corroborou estas acusações:
Embora afirmando publicamente que ofereciam um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov sabiam, na realidade, que estavam a ajudar os piratas informáticos e os autores de fraudes a esconder os frutos dos seus crimes. A acusação de hoje é um lembrete de que o branqueamento de capitais através de transacções de criptomoedas viola a lei e aqueles que se envolvem nesse tipo de branqueamento serão processados. “
O caso foi atribuído à juíza distrital Katherine Polk Failla, que também está a trabalhar no processo da Securities and Exchange Commission (SEC) contra a Coinbase.
Alexey Perstev, outro desenvolvedor do protocolo que foi preso na Holanda e libertado em 28 de abril, não foi citado nas acusações do DoJ.
