В среду американское правосудие предъявило обвинения двум соучредителям криптовалютного миксера Tornado Cash. Один из них был арестован, а второй объявлен в бега. Какие же обвинения им предъявлены?
Американское правосудие предъявило обвинения двум соучредителям Tornado Cash
Спустя год после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело первые санкции против криптовалютного миксера Tornado Cash, «мыльная опера» продолжается: Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинения двум соучредителям компании.
Речь идет о Романе Шторме и Романе Семенове, которым предъявлено 3 обвинения:
- Сговор с целью отмывания денег;
- Сговор с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях;
- Сговор с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.
По первым двум обвинениям грозит до 20 лет лишения свободы, по третьему — до 5 лет. В то время как Роман Сторм был арестован в среду в штате Вашингтон, Роман Семенов, гражданин России, был объявлен в розыск.
Эти судебные разбирательства начались через неделю после того, как судья Роберт Питман вынес решение против гражданского иска, пытавшегося доказать, что санкции против Tornado Cash не входят в компетенцию Министерства финансов. Это означает, что протокол может считаться четко идентифицированной организацией и подлежать судебному преследованию.
В результате утечки информации Роман Семенов был включен в список особо опасных граждан (Specially Designated Nationals, SND) OFAC. Со своей стороны, вчера вечером Семенов опубликовал твит, в котором призвал жертвовать средства на защиту разработчиков протокола:
Вы можете помочь защитить право на приватность и право на публикацию кода, пожертвовав на юридическую защиту разработчиков протокола @TornadoCash по адресу https://t.co/KcLWwF7QwR
— Роман Семенов ️ (@semenov_roman_) August 24, 2023
Использование протокола группой «Лазарь» особо отмечено
Эти повороты в очередной раз поднимают вопрос о праве на конфиденциальность, предоставляемом микшерами типа Tornado Cash. Несмотря на то, что эти протоколы могут использоваться вполне легитимно, именно факт использования Tornado Cash в злонамеренных целях ставится во главу угла.
В пресс-релизе Минюста США указывается, что этот протокол помог отмыть «более миллиарда долларов», в частности, таким хакерам, как северокорейцы из группы Lazarus, которые участвовали в многочисленных атаках на децентрализованные финансовые приложения (DeFi).
Прокурор США Дэмиан Уильямс поддержал эти обвинения:
Публично заявляя, что предлагают технически сложные услуги по обеспечению конфиденциальности, Сторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений. Сегодняшнее обвинительное заключение — это напоминание о том, что отмывание денег с помощью криптовалютных операций нарушает закон, и те, кто занимается таким отмыванием, будут привлечены к ответственности. «
Дело поручено окружному судье Кэтрин Полк Фаилла, которая также работает над иском Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против Coinbase.
Алексей Перстев, еще один разработчик протокола, который был заключен в тюрьму в Нидерландах и освобожден 28 апреля, в обвинениях Минюста не фигурирует.
