Am Mittwoch hat die US-Justiz zwei der Mitbegründer des Kryptowährungsmixers Tornado Cash angeklagt. Einer wurde festgenommen und der zweite wurde als flüchtig gemeldet. Welche Taten werden ihnen vorgeworfen?
US-Justiz erhebt Anklage gegen 2 Mitbegründer von Tornado Cash
Ein Jahr nach den ersten Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) gegen den Kryptowährungsmixer Tornado Cash geht die Serie mit der Anklage von 2 der Mitbegründer durch das US-amerikanische Justizministerium (DoJ) weiter.
Es handelt sich um Roman Storm und Roman Semenov, die beide in drei Punkten angeklagt sind:
- Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche ;
- Verschwörung zur Verletzung des Gesetzes über internationale wirtschaftliche Notstandsbefugnisse ;
- Komplott zum Betrieb eines Geldtransferunternehmens ohne Lizenz.
Für die ersten beiden Anklagen drohen jeweils bis zu 20 Jahre Haft und für die dritte Anklage 5 Jahre. Während Roman Storm am Mittwoch im Bundesstaat Washington festgenommen wurde, wurde Roman Semenov, ein russischer Staatsbürger, als flüchtig gemeldet.
Die Klagen erfolgten eine Woche, nachdem Richter Robert Pitman eine Zivilklage abgewiesen hatte, mit der versucht wurde, geltend zu machen, dass die Sanktionen gegen Tornado Cash nicht in den Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums fielen. Dies bedeutete, dass das Protokoll als eine gut identifizierte Einheit betrachtet und strafrechtlich verfolgt werden konnte.
Aufgrund seiner Flucht wurde Roman Semenov auf die Liste der Specially Designated Nationals (SND) des OFAC gesetzt. Er selbst teilte in der Nacht einen Tweet, in dem er zu Spenden für die Verteidigung der Entwickler des Protokolls aufrief:
You can help defending the right to privacy and the right to publish code by donating for the legal defence of the developers of @TornadoCash at https://t.co/KcLWwF7QwR
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) August 24, 2023
Die Verwendung des Protokolls durch die Lazarus-Gruppe wird mit dem Finger auf sie gezeigt
Diese Wendungen entfachen erneut die Debatte über das Recht auf Privatsphäre, das durch Mixer wie Tornado Cash ermöglicht wird. Während diese Protokolle völlig legitim verwendet werden können, wird die Tatsache, dass Tornado Cash für böswillige Zwecke verwendet wurde, mit dem Finger auf sie gezeigt.
So wird in der Erklärung des DoJ darauf hingewiesen, dass das Protokoll dabei geholfen hat, „mehr als eine Milliarde Dollar“ zu waschen, insbesondere für Hacker wie die nordkoreanische Lazarus-Gruppe, die an zahlreichen Angriffen auf dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) beteiligt waren.
Der US-Staatsanwalt Damian Williams unterstützte diese Anschuldigungen:
“ Während Storm und Semenov öffentlich vorgaben, einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten, wussten sie in Wirklichkeit, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verschleiern. Die heutige Anklageschrift erinnert daran, dass Geldwäsche durch Kryptowährungsgeschäfte gegen das Gesetz verstößt und dass diejenigen, die sich an einer solchen Geldwäsche beteiligen, strafrechtlich verfolgt werden. „
Der Fall wurde der Bezirksrichterin Katherine Polk Failla übertragen, die auch an dem Verfahren zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und Coinbase arbeitet.
Was Alexey Perstev betrifft, einen weiteren Entwickler des Protokolls, der in den Niederlanden inhaftiert und am 28. April freigelassen worden war, wurde dieser in den Anklagen des DoJ nicht erwähnt.
