В сряда американското правосъдие повдигна обвинения на двама от съоснователите на смесителя за криптовалути Tornado Cash. Единият е арестуван, а вторият е обявен за издирване. Какви са обвиненията срещу тях?
Американското правосъдие повдигна обвинения на 2-ма съоснователи на Tornado Cash
Една година след като Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) наложи първите санкции срещу миксера за криптовалута Tornado Cash, сапунената опера продължава с повдигането на обвинения срещу 2-ма от съоснователите от страна на Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ).
Въпросните лица са Роман Сторм и Роман Семенов, като и на двамата са повдигнати 3 обвинения:
- Заговор за извършване на пране на пари;
- Заговор за нарушаване на Закона за извънредните международни икономически сили;
- Заговор за извършване на нелицензирана дейност по парични преводи.
За първите две обвинения се предвижда до 20 години затвор, а за третото – 5 години. Докато Роман Сторм беше арестуван в сряда в щата Вашингтон, Роман Семенов, руски гражданин, беше обявен за издирване.
Тези съдебни производства се провеждат седмица след като съдия Робърт Питман отхвърли граждански иск, целящ да докаже, че санкциите срещу Tornado Cash не са в компетенциите на Министерството на финансите. Това означаваше, че протоколът може да се счита за ясно идентифицирано лице и може да бъде преследван.
В резултат на изтичането на информация Роман Семенов беше включен в списъка на OFAC със специално посочени граждани (SND). От своя страна Семенов сподели снощи съобщение в Туитър, в което призова за дарения, за да помогне за защитата на разработчиците на протокола:
Можете да помогнете за защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и правото на публикуване на код, като направите дарение за правната защита на разработчиците на @TornadoCash на адрес https://t.co/KcLWwF7QwR
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) August 24, 2023
Използването на протокола от групата Lazarus е изтъкнато
Тези обрати отново отварят дебата за правото на конфиденциалност, предоставяно от миксери като Tornado Cash. Макар че тези протоколи могат да се използват съвсем законно, се изтъква фактът, че Tornado Cash е бил използван за злонамерени цели.
В прессъобщението на Министерството на правосъдието се изтъква фактът, че протоколът е помогнал за изпирането на „повече от един милиард долара“, особено за хакери като севернокорейците от групата Lazarus, които са участвали в множество атаки срещу децентрализирани финансови приложения (DeFi).
Прокурорът на САЩ Дамян Уилямс подкрепи тези обвинения:
Когато публично твърдяха, че предлагат технически сложна услуга за защита на личните данни, Сторм и Семенов всъщност знаеха, че помагат на хакери и измамници да скрият плодовете на своите престъпления. Днешният обвинителен акт е напомняне, че прането на пари чрез транзакции с криптовалута нарушава закона и тези, които се занимават с такова пране, ще бъдат преследвани. „
Делото е разпределено на окръжния съдия Катрин Полк Файла, която работи и по иска на Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) срещу Coinbase.
Алексей Перстев, друг разработчик на протокола, който беше затворен в Нидерландия и освободен на 28 април, не е посочен в обвиненията на Министерството на правосъдието.
