W środę amerykański wymiar sprawiedliwości postawił w stan oskarżenia 2 współzałożycieli miksera kryptowalutowego Tornado Cash. Jeden z nich został aresztowany, a drugi uznany za zbiega. Jakie są stawiane im zarzuty?
Amerykański wymiar sprawiedliwości oskarża 2 współzałożycieli Tornado Cash
Rok po nałożeniu przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) pierwszych sankcji na mikser kryptowalutowy Tornado Cash, opera mydlana jest kontynuowana wraz z oskarżeniem 2 współzałożycieli przez Departament Sprawiedliwości USA (DoJ).
Chodzi o Romana Storma i Romana Semenova, którym postawiono 3 zarzuty:
- Konspiracja w celu popełnienia prania pieniędzy;
- Spisek w celu naruszenia ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych;
- Konspiracja w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie transferów pieniężnych.
Za pierwsze dwa zarzuty grozi do 20 lat więzienia, a za trzeci do 5 lat. Podczas gdy Roman Storm został aresztowany w środę w stanie Waszyngton, Roman Semenov, obywatel Rosji, został uznany za zbiega.
Postępowanie sądowe toczy się tydzień po tym, jak sędzia Robert Pitman orzekł przeciwko powództwu cywilnemu, w którym próbowano argumentować, że sankcje przeciwko Tornado Cash nie wchodzą w zakres kompetencji Departamentu Skarbu. Oznaczało to, że protokół można uznać za wyraźnie zidentyfikowany podmiot i można go ścigać.
W wyniku swojego przecieku Roman Semenov został umieszczony na liście specjalnie wyznaczonych obywateli OFAC (SND). Ze swojej strony Semenov udostępnił wczoraj wieczorem tweeta, wzywając do darowizn, aby pomóc w obronie twórców protokołu:
Możesz pomóc w obronie prawa do prywatności i prawa do publikowania kodu, przekazując darowiznę na obronę prawną twórców @TornadoCash na https://t.co/KcLWwF7QwR
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) August 24, 2023
Wykorzystanie protokołu przez grupę Lazarus wyróżnione
Te zwroty akcji po raz kolejny ożywiają debatę na temat prawa do poufności zapewnianego przez miksery takie jak Tornado Cash. Chociaż protokoły te mogą być używane całkiem legalnie, to właśnie fakt, że Tornado Cash został wykorzystany do złośliwych celów, jest wyróżniany.
Komunikat prasowy DoJ wskazuje na fakt, że protokół pomógł wyprać „ponad miliard dolarów”, szczególnie dla hakerów takich jak Koreańczycy z grupy Lazarus, którzy byli zaangażowani w liczne ataki na zdecentralizowane aplikacje finansowe (DeFi).
Amerykański prokurator Damian Williams poparł te oskarżenia:
Storm i Semenov, publicznie twierdząc, że oferują zaawansowaną technicznie usługę ochrony prywatności, w rzeczywistości wiedzieli, że pomagają hakerom i oszustom ukrywać owoce ich przestępstw. Dzisiejszy akt oskarżenia przypomina, że pranie pieniędzy poprzez transakcje kryptowalutowe łamie prawo, a ci, którzy angażują się w takie pranie, będą ścigani.”
Sprawa została przydzielona do sędziego okręgowego Katherine Polk Failla, która pracuje również nad pozwem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko Coinbase.
Alexey Perstev, inny twórca protokołu, który został uwięziony w Holandii i zwolniony 28 kwietnia, nie został wymieniony w zarzutach DoJ.
